Менеджер Службы комплаенс-контроля
... обучению и проверке знаний работников Банка; участвует в процессе внедрения новых ... отправки отчетности в уполномоченые органы Банка в части деятельности Службы комплаенс; ...
... обучению и проверке знаний работников Банка; участвует в процессе внедрения новых ... отправки отчетности в уполномоченые органы Банка в части деятельности Службы комплаенс; ...
... доходные и расходные счета Банка. Проверка, подтверждение и авторизация в ... процессов путем проведения периодического анализа внутренних процедур с целью выявления ... операциям процедурам и политикам Банка, нормативным и аудиторским требованиям, включая ...
... доходные и расходные счета Банка. Проверка, подтверждение и авторизация в ... процессов путем проведения периодического анализа внутренних процедур с целью выявления ... операциям процедурам и политикам Банка, нормативным и аудиторским требованиям, включая ...
... , внутренних нормативных документов Банка, регулирующих правовые аспекты деятельности Банка по заемным операциям, операциям по ... внутренними нормативными документами Банка. 4. Разработка и или экспертиза ... Вам: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на ...
... деятельности ДВА с предварительным анализом бизнес процессов Банка в соответствии с установленным порядком ... Положением о ДВА; 9) анализ поступающей информации о сомнительных сделках, а также причиненных Банку убытках вследствие хищений и злоупотреблений; ...
... ими должностных обязанностей; Анализ, оптимизация и формирование организационной структуры и штатного расписания Банка; Разработка и актуализация методологической и ... оценки персонала, методы анализа профессионально-квалификационной структуры кадров, методы ...
... области противодействия ОД ФТ; осуществляет анализ и контроль на соответствие режима международных экономических санкций в отношении клиентов Банка и их операций сделок; содействует ...
... подразделений и или бизнес-процессов Банка в соответствии с установленным порядком проведения внутреннего аудита и Положением о ДВА; 12) анализ и подготовка сводной информации для ...
... (справки) по результатам внутреннего аудита; анализ поступающей информации о сомнительных сделках, а также причиненных Банку убытках вследствие хищений и злоупотреблений; ...
... в транзакционной и операционной деятельности Банка Анализ и предотвращение мошенничства, направленного против клиентов банка Обзвон клиентов Банка и прием-обработка поступщающих звонков ( ...