... и мониторинг заявлений клиентов на диспутную операцию. ... этом строгий контроль и соответствие законодательству, процедурам и политикам Банка, правилам Шариата, требованиям стандартной документации, банковского и валютного законодательства и закона РК «О ...
... развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка уровня операционных рисков Банка; взаимодействие и консультирование структурных подразделений ...
... Республики Казахстан;— мониторинг сроков исполнения обязательств нерезидентами и контроль за исполнением требования репатриации по валютным договорам по экспорту или импорту, принятым к валютному контролю Банка;— консультирование клиентов ...
... состоянии программное обеспечение Банка для реализации функций финансового мониторинга в целях исполнения требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия ОД ФТ; осуществляет анализ и контроль на соответствие режима международных ...
... по валютному контролю в Национальный Банк Республики Казахстан; Следить за изменениями ... включая Национальный Банк, Налоговый комитет и др. государственные органы и банки второго уровня; Осуществлять мониторинг нарушений сроков репатриации иностранной и ...
... предоставления обязательных документов для осуществления валютного контроля;5. Осуществление экспертизы контрактов по валютным операциям;6. Присвоение УНК контрактам ... предлагаем Вам: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на ...
... предоставления обязательных документов для осуществления валютного контроля;5. Осуществление экспертизы контрактов по валютным операциям;6. Присвоение УНК контрактам ... предлагаем Вам: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на ...
... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 16) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 17) мониторинг мероприятий, планируемых ...
... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 12) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 13) мониторинг мероприятий, планируемых ...
... в организациях); устанавливать и проводить мониторинг выполнения командой установленных плановых показателей; обеспечивать контроль за выполнением командой условий договора поручения и требований Банка по оказанию услуг, вносить предложения ...