ВАМ ПРЕДСТОИТ: Анализ операций клиентов на риски ОД ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков ...
... с правовой аналитикой Понимание основ комплаенс-процедур – знание процедур KYC (Know ...
от 350000 до 400000 KZTОбязанности: проводить разъяснительные мероприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «ЕНПФ» (далее – Фонд); - осуществлять действия по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта ...
... Сбор данных для аудитов и комплаенс-проверок Контроль корректного отражения зарплат ...
от 500000 до 590000 KZTОбязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного мониторинга, формирование антикоррупционной культуры; 2) ...
Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том ...
... ; Проводить внутренний и внешний технический комплаенс. Мы от вас ждем: Опыт ...
ВАМ ПРЕДСТОИТ: Анализ операций клиентов на риски ОД ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков ...
Обязанности: 1) отслеживание законодательства в части основных видов деятельности ТОО, с целью своевременного внесения изменений во внутренние документы ТОО (устав, приказы и пр.) если это существенно влияет на работу ТОО. Основные направления по видам ...
от 300000 до 400000 KZT