Обязанности: организация представления и контроль за представлением сообщений отчетов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ПОДФТ; принятие решений о признании операций клиентов в ...
Вам предстоит: Обеспечение контрольно-пропускного режима доступов в служебные помещения сотрудников склада, поставщиков, деловых партнеров; Принятие мер по предупреждению и пресечению правонарушений; Мы ожидаем: Знание компьютера на уровне пользователя, ...
... , а также получения заключения комплаенс-контролера Компании при необходимости. Осуществление сделок ...
Компания «МАСЛО-ДЕЛ» является одной из крупнейших компаний в Казахстане по производству продуктов питания. На сегодняшний день производимый ассортимент включает в себя более 100 видов продукции: сливочные и растительные масла, жиры промышленного назначения ...
от 230000 KZT... знаний по работе с программируемыми контролерами, вторичными программируемыми преобразователями в части ...
от 500000 KZT... , Финансовых директоров, Инвестиционных аналитиков, Финансовых контролёров
от 600000 до 1500000 KZTОбязанности: полное сопровождение Компании по вопросам, связанным с соблюдением законодательства о ПОД ФТ; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, принятие решений об отнесении операций клиентов к подозрительным, ...
ОБЯЗАННОСТИ: Проводить сверку данных, включая сравнение банковских выписок с фактическими поступлениями и сверку авиабилетов с поступлениями. Аккуратно и своевременно отражать доходы и расходы в соответствующем отчетном периоде. Применять штрафные санкции ...
Крупнейший в Казахстане Онлайн-супермаркет MagnumGO является частью большой семьи Kaspi.kz Мы начали свою работу в 2021 году, за это время запустили 5 больших складов, улучшили сервис по доставке продуктов, запустили Экспресс-доставку и выросли в 10 раз ...
от 120000 до 130000 KZT... . Требования: Опыт работы охранником или контролером: сети супермаркетов, торговых центров. Военный ...
от 130000 до 250000 KZT