Обязанности: Мониторинг законодательства РК ПОД.ФТ. Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур ...
... процессов. Обучение и поддержка команды контролеров в освоении и правильном применении ...
Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг законодательства по вопросам ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ...
... защиты; содействие риск-координаторам внутренним контролерам в осуществлении контроля по соблюдению ...
... рисков, информирование о них Кредитного контролера (менеджера) и выработка совместных действий ...
... по согласованию с Главным комплаенс-контролером, пересматривает уровень риска клиента в ...
Обязанности: выполнение поручении прямых указании руководителя кафе выполнение поручение помощника руководителя подготовка кафе к рабочему дню именно (выключение и включение святящих зон в кафе) также раскладывать угощение по столам контроль наличие еды в ...
от 200000 до 250000 KZTДавайте знакомиться ГК АВТОТРЕЙД – Федеральная сеть магазинов автозапчастей и установочных центров автостекла. Расскажем о нас в цифрах: 25 лет работаем на рынке по продаже автозапчастей; Более 5 000 сотрудников и филиалы в 67 городах России и Казахстана; ...
от 240000 до 240000 KZTТребуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП ТОО Альянс региональных групп оптового сбыта занимается обслуживанием ЖКХ на территории частных жилых домов и ...
от 300000 до 500000 KZTОБЯЗАННОСТИ Решать вопросы, связанные с банковскими операциями и автоматизацией отчетов. Контролировать своевременную и корректную загрузку отчетов. Ведение своевременного и корректного учета (поступления, платежи, конвертации, займы, депозиты). ...