... и изучения операций, подлежащих финансовому мониторингу на ежедневной основе; Ежедневный мониторинг транзакций; Проведение первичного и повторного ... (Андеррайтинг & меры по снижению уровня риска, классификация MCC по запрещенным и ...
... данные, выявлять возможные проблемы, оценивать риски и потенциальные последствия принятия решений. ... и бизнес-представителей, чтобы минимизировать риски и избегать необоснованных решений. Убеждение ...
от 400000 до 800000 KZT... подразделениями завода. Риск-менеджмент: Управление изменениями и рисками возникающие в ходе реализации проектов; Идентификация потенциальных рисков, разработка стратегий для их решения; ... данных, оценке рисков и принятию обоснованных решений; Наличие ...
... ; Формирование налоговых регистров, осуществление постоянного мониторинга всех бухгалтерских операций на возникновение налоговых обязательств и налоговых рисков; Подготовка и предоставление всей требуемой ...
... регуляторного соответствия и минимизации регуляторных рисков. Обязанности: Разработка и внедрение AML-политики и процедур: Внедрение внутренних документов, соответствующих требованиям AIFC; Мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций ...
... учета, финансовой отчетности и управления рисками в сложных глобальных организациях. Всестороннее ... финансов, бухгалтерского учета и управления рисками. Поддержка высоких этических стандартов, обеспечение ...
... выявления, измерения, мониторинга и контроля за рисками ОД ФТ ФРОМУ; Разработка, внедрение ... и актуализация внутренних документов для целей ПОД ФТ ФРОМУ; Мониторинг за соблюдением Товариществом ...
от 650000 KZTОбязанности: Оценка и управление рисками, мониторинг и защита информационных систем, управление доступом и идентификацией, обеспечение безопасности приложений и данных Определение возможных рисков и угроз, включая кибератаки, утечку ...
от 400000 до 450000 KZT... формирование и предоставление соответствующей отчетности Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка Участие в ...
... безопасных AI систем; Проведение оценок рисков и угроз для AI систем; Обеспечение соответствия требованиям законодательства и регуляторов (например, GDPR, CCPA); Мониторинг и реагирование на инциденты, связанные ...