... Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; 9.участие в процессе ... части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; 10. разработка бизнес-требований ... с Законом о ПОД ФТ без извещения клиентов и иных ... работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 5 (пяти) ...
от 600000 KZT... соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности; разработка технических ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ...
... ; Уральск. Ежемесячное предоставление начальнику Астанинского участка подписанного лично сводного ... ценностей подписанного поставщиком, начальником участка и собой, фактический расчет ... порядке за подписью начальника участка заявки на имя главного ...
до 321873 KZT... случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; контроль ... трех лет; знание законодательства ПОД ФТ. Условия: официальное трудоустройство пн - пт ...
... Казахстан по противодействию ОД ФТ и, при необходимости, готовит заключения ... программой управления рисками ОД ФТ; разрабатывает бизнес-требования и постановку ... соблюдения требований по противодействию ОД ФТ, FATCA и CRS; контролирует предоставление ...
... с законодательством РК о ПОД ФТ; Предоставлять в уполномоченный орган по ... соответствии с Законом о ПОД ФТ; Принимать решения о признании операций ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ; Разрабатывать и внедрять регламенты комплаенс ...
... Казахстан о ПОД ФТ; 2) осуществление мероприятий по предоставлению ... контроля в целях ПОД ФТ ФРОМУ и предоставление основанных на ... актов в области ПОД ФТ; - Знание и понимание законодательства в области ПОД ФТ; - Навыки работы на компьютере: Знание ...
от 300000 до 300000 KZT... по комплаенсу и или ПОД ФТ. Чем нужно будет заниматься: · разработать ... соответствии с законодательством о ПОД ФТ · принятие решений о признании операций ...
... в зону обслуживания. Информировать начальника смены об отклонениях в работе ... в чистоте. Выполнять указания начальника смены и начальника производства, в т. ч. устные. ... окончания смены до разрешения начальника смены. Поддерживать опрятный внешний вид. ...
от 250000 до 300000 KZT... в зону обслуживания. Информировать начальника смены об отклонениях в работе ... в чистоте. Выполнять указания начальника смены и начальника производства, в т. ч. устные. ... окончания смены до разрешения начальника смены. Поддерживать опрятный внешний вид. ...
от 240000 до 300000 RUR