... необходимых контролей и процессов по ПОД ФТ в Компании; Участие во ... упрощении систем, методологии и процессов ПОД ФТ; Эскалирует индикаторы риска для ... более 5 лет в области ПОД ФТ в финансовых и или ...
... мониторинг функционала платформы, связанного с ПОД ФТ, включая скрининг клиентов, проверку ... совершенствовании политик, процедур и алгоритмов ПОД ФТ в рамках платформы.Взаимодействие ... и лучших практик в области ПОД ФТ. Знание принципов работы информационных ...
... части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Подготовка и сдача ежедневной, ... управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Высшее образование; Минимум ... за регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или ...
... Банке Правил внутреннего контроля по ПОД ФТ предоставлять разъяснения и ответы ... автоматизированным системам, используемым в целях ПОД ФТ Ты нам подходишь, если: ... знаешь банковское законодательство в части ПОД ФТ Мы предлагаем тебе: официальное ...
... риска вовлеченности компании в процессы ПОД ФТ и своевременной передачи запрашиваемой ... Правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ и рекомендуемых мерах по ... персоналом государственной службы тестирования по ПОД ФТ будет преимуществом; Высокие аналитические ...
... проектов на предмет соответствия процедурам ПОД ФТ; Разработка и постановка процедур в сфере ПОД ФТ по всем банковским продуктам, ... , экономическое, финансовое; Сертификат НУЦ по ПОД ФТ; Опыт работы в области ПОД ФТ по разработке ВНД, описании ...
... , связанным с соблюдением законодательства о ПОД ФТ, для руководства компании и ... на практике законодательство в области ПОД ФТ; обладание знаниями международных стандартов и процедур ПОД ФТ; MS Excel, Word, Outlook ...
... соответствии с Законом о ПОД ФТ, формирование и обработка своевременных ... с Законом РК О ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы ... работы в подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые ... центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» ...
... , пишите о вашем подходящем опыте под текущие задачи. Обязательно в сопроводительно ...
от 50000 до 124000 RUR... Almaty занимающая управлением частными школами под брендом 125 High School, Ybyrai Ulttyq Mektebi. Под руководством имеем 18 действующих школ. ... (внутренние и внешние обучения) адаптация под школы; Создание и развитие корпоративной ...
от 700000 до 1000000 KZT