... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия ... и отчетов для руководства по ПОД ФТ; Анализ системных контролей при ... Национального учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» ...
... Компании в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для ... независимого аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое ... прохождении обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с ...
... иных внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля ... Правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ и рекомендуемых мерах по ... государственной службы тестирования по ПОД ФТ; - высокие аналитические способности, сильные ...
... требует гибкого подхода к адаптации под специфику этих регионов. • Необходимо учитывать ... и подхода к переговорам под бизнес-культуру и ожидания американских ... в каждом городе. • Адаптация методологий под специфику разных регионов. • Разработка новых ...
от 3500 до 25000 USD... и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных ...
... мероприятий по автоматизации работы по ПОД ФТ (программное обеспечение «AML») в ... изменениями законодательства РК, в части ПОД ФТ, в том числе нормативных ... КYС-процедур и оценки рисков ПОД ФТ Требования: знание и понимание ...
... в соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на ... с Законом Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы ... отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Обязателен ...
... на звонки, следить за работой горничной;- после уборки и замены постельных принадлежности принимать номера у горничной;- умение работать на компьютере и ...
270 000 тг.... и общественных зонах; Организация работы горничных; Помощь горничным. Требования: Выпускники в течение месяцев ...
от 1250000 до 1400000 KZT... топ- Заселять гостей, взаимодействовать с горничными, контролировать уборку.- Искать арендаторов- Настраивать ... на связи, вся работа начинается под вечер до 22:00 (на ...
от 150000 до 350000 KZT