... , правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ с установленной периодичностью, а ... вопросам, а также по вопросам ПОД ФТ в соответствии с внутренними ... выявленной операции (сделки) в целях ПОД ФТ; 25. Осуществление контроля соблюдения ...
до 800000 KZT... знаний работников Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; Участие в процессе ... документов в части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; Разработка бизнес-требований ... ); наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 2 ( ...
от 650000 KZT... в соответствии с законодательством о ПОД ФТ; обеспечение проведения оценки уровня ... в соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности; разработка ... осуществления внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; сбор количественных показателей по ...
... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; ... менее трех лет; знание законодательства ПОД ФТ. Условия: официальное трудоустройство пн - ...
... органы управления Банка по вопросам ПОД ФТ и санкций. Ежедневная текущая ... системы учета, используемых в целях ПОД ФТ; проведение контроля качества (QA ... о прохождении тестирования в сфере ПОД ФТ; знание английского языка и ...
от 450000 KZT... финансированию терроризма (далее - ПОД ФТ); Организация системы надлежащей проверки ... регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан ... определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). ...
... Республике Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных ... в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Условия:• ...
... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия ... и отчетов для руководства по ПОД ФТ; Анализ системных контролей при ... Национального учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» ...
В нашу молодую и динамично развивающуюся компанию требуются сотрудники Мы логистическая компания, работаем с маркетплейсами PINDUODUO, TEMU и крупными интернет-магазинами. Основные услуги: прием и складская обработка интернет-заказов, междугородняя ...
до 250000 KZT... в соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на ... с Законом Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы ... отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Необходимые ...