Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом; Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД ФТ; Консультация работников Банка по ...
Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч ...
от 423000 до 540000 KZTЗадачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...
Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...
МиссияНанимаем специалиста для обеспечения соблюдения нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат будет играть ключевую роль в поддержании регуляторного соответствия и минимизации регуляторных рисков. ...
Обязанности: Работа с проблемными займами. Контроль по своевременным платежам выданных отделением займов; Напоминание клиентам о своевременном погашении платежей, в т.ч. обзвон; Подготовка уведомлений и рассылка клиентам; Посткредитное обслуживание по ...
от 250000 до 300000 KZTОбязанности: возбуждение исполнительных производств; ведение делопроизводства отвечать на входящую корреспондению Требования: знание казахского и русского языка желание обучаться Условия: график работы: 5 2, 9:30 до 18:30 (выходные дни - сб,вс) обеденный ...
от 170000 KZTRobocash Group - международный fintech-холдинг , успешно развивающийся в Европе и Азии с 2013 года и специализирующегося на не банковском кредитовании и частных инвестициях. На данный момент компания развивается в разных направлениях кредитования, и мы ...
Обязанности: экспертиза кредитных предложений с подготовкой заключения; сбор и подготовка информации для проведения мониторинга кредитного портфеля по качеству финансирования, по соблюдению кредитной политики Банка, проведение анализа предоставляемого ...
Main responsibility: Design and Embedding of Global Sanctions, AML and Anti-Corruption Processes and Policies, Development of Global Controls (incl. Transaction Monitoring), Interactions with third parties on FC matters (Regulators, External Audit, Rating ...