Associate This role is ideal for candidates looking to leverage their legal expertise in a challenging environment. Requirements: - Degree in Law from a leading Kazakhstani or foreign university; LLM is a plus. - At least 2–3 years of experience, ...
Обязанности: подготовка ответов клиентам, государственным органам, составление договоров, заявлений, жалоб и иных документов; Претензионная-исковая работа, досудебное урегулирование споров, представительство Компании по обеспечению защиты ее интересов в ...
от 200000 до 300000 KZTAbout the RoleJoin Visa’s Ethics and Compliance (E&C) team as a Senior Analyst within the Payment Facilitator (PF) Partnership division in the CEMEA region. This pivotal role supports the company`s mission of enabling secure and innovative financial ...
About the Role PayFac Certification Program Manager will be a member of the Payfac Partnership team within Merchant Sales & Acquiring (MS&A) CEMEA. This group is responsible for accelerating partnership agenda with non-Fi clients crafting commercial ...
Responsibilities: Efficient Document and Application Handling: Receive and process applications and documents from the MS&A prescreening team, ensuring timely and precise management based on project priorities. High-Quality Desktop Underwriting Reviews: ...
Main responsibility: Design and Embedding of Global Sanctions, AML and Anti-Corruption Processes and Policies, Development of Global Controls (incl. Transaction Monitoring), Interactions with third parties on FC matters (Regulators, External Audit, Rating ...
Обязанности: 1. Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ) в Товариществе; 2. Реализация правил внутреннего контроля в Товариществе в целях ПОД ...
до 800000 KZTSince 2020, Almaty International Airport has become a part of the Turkish holding company TAV Airports. TAV Airports provides comprehensive services in all areas of airport operations and is present in 15 airports. TAV Airports Holding, part of the ADP ...
Задачи, которые ты будешь выполнять Рассмотрение внешнеэкономических контрактов и переводов на предмет выявления санкционных рисков и рисков ОД ФТ Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций и рисков ОД ФТ ...
Обязанности: самооценка рисков; мониторинг ключевых индикаторов рисков; мониторинг ключевых показателей эффективности управления риском; анализ внешних потерь от операционных рисков; ведение и оценка карт рисков (реестра, регистра рисков); работа в ...