... нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... лет ; Наличие сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
... требований законодательства Республики Казахстан по противодействию ОД ФТ и, при необходимости, ... продукты Банка по вопросам противодействия ОД ФТ; разрабатывает бизнес-требования ... Республики Казахстан в области противодействия ОД ФТ; осуществляет анализ и ...
... требований законодательства Республики Казахстан по противодействию ОД ФТ и, при необходимости, ... Республики Казахстан в области противодействия ОД ФТ; осуществляет анализ и ... на предмет соблюдения требований по противодействию ОД ФТ, FATCA и CRS; ...
... ) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, мошенничества и формированию антикоррупционной ... 37001:2016, сертификат «Система менеджмента противодействия коррупции». Знание нормативных правовых актов ...
от 750000 до 750000 KZT... Шариата, требованиям Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным ... законодательства и закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным ...
... репутационных рисков, включая предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, ... обществах, товариществах с ограниченной ответственностью, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным ...
... для работников Компании по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... лет; Знания законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
... Шариата, требованиям Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным ... законодательства и закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным ...
... либо стаж работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... либо стаж работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
... требованию законодательства Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... вопросам законодательства Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...