... сроки и порядке, установленные государственными уполномоченными органами. Контроль и проверка регуляторной ... контроля в АО «Нурбанк», решениям уполномоченных органов и комитетов Банка. Требования: ...
... проведения обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме вводного, основного и повышение уровня знаний; Предоставление в уполномоченный орган сведений в ...
... помощи структурным подразделениям по вопросам управления операционными рисками; на регулярной ... информации по внутреннему контролю уполномоченным коллегиальным органам Банка. Формирование отчетности уполномоченному регуляторному органу о мониторинге событий ...
... (или) внутренними документами организации; информирование уполномоченных органов и должностных лиц организации ... целях ПОДФТ для формирования отчетов уполномоченным органам организации; -подготовка и разработка ...
от 300000 KZT... подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о ... с клиентами; вынесение на рассмотрение уполномоченного органа вопросов об установлении, продолжении либо прекращении ...
... сложные юридические вопросы, обеспечивать юридическую защиту компании и ... надзорных органах, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, ... деятельности; Знание гражданского, трудового, финансового, административного права; Высокий ...
... корпоративного бизнеса; Консультирование клиентов по вопросам банковского обслуживания, банковских продуктов и ... последующим вынесением их на рассмотрение уполномоченного органа Банка (Корпоративного Кредитного Комитета); ...
... и нормативных материалов по по вопросам управления инцидентами информационной безопасности; Осуществление взаимодействия с уполномоченными и государственными органами по вопросам управления инцидентами информационной; Принимает участие ...
... услуг; Осуществление взаимодействия с АФК, уполномоченными государственными органами в частности: подготовка ... отчетности, а также отчетов в уполномоченные государственные и иные органы организации по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие ...
Обязанности: взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам отчетности в сфере ПОД ФТ; контроль за формированием и представлением в уполномоченные государственные органы отчетности, информации в ...