Офицер по финансовому мониторингу (MLRO) и комплаенс
... о подозрительной активности в регулирующие органы.- Проведение внутренних аудитов по комплаенсу ...
... о подозрительной активности в регулирующие органы.- Проведение внутренних аудитов по комплаенсу ...
... ; Желателен опыт работы: в правоохранительных органах, в колл-центрах, технические специальности; ...
... безопасности и взаимодействует с государственными органами. Наши условия: Пятидневная рабочая неделя ( ...
... проверкам, проводимым аудиторами и налоговыми органами по соответствующему участку бухгалтерского учета ...
... статистическую отчетность согласно требованиям статистических органов по головному офису Алматы · Подготовка ...
... . Взаимодействие с таможенными и налоговыми органами, а также Национальным банком. Ведение ...
... для вынесения на рассмотрение уполномоченных органов Банка (Правление, Совет директоров). Требования: ...
... клиентам; Вынос на рассмотрение Уполномоченного Органа обращений клиентов для проведения реструктуризации ...
Требования: Опыт в правоохранительных органах приветствуется. Высшее среднее средне специальное ...
... составлять претензионные письма в гос. органы; Условия: График работы: с 09: ...