About the RoleJoin Visa’s Ethics and Compliance (E&C) team as a Senior Analyst within the Payment Facilitator (PF) Partnership division in the CEMEA region. This pivotal role supports the company`s mission of enabling secure and innovative financial ...
About the Role PayFac Certification Program Manager will be a member of the Payfac Partnership team within Merchant Sales & Acquiring (MS&A) CEMEA. This group is responsible for accelerating partnership agenda with non-Fi clients crafting commercial ...
Responsibilities: Efficient Document and Application Handling: Receive and process applications and documents from the MS&A prescreening team, ensuring timely and precise management based on project priorities. High-Quality Desktop Underwriting Reviews: ...
Main responsibility: Design and Embedding of Global Sanctions, AML and Anti-Corruption Processes and Policies, Development of Global Controls (incl. Transaction Monitoring), Interactions with third parties on FC matters (Regulators, External Audit, Rating ...
Обязанности: 1. Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ) в Товариществе; 2. Реализация правил внутреннего контроля в Товариществе в целях ПОД ...
до 800000 KZTSince 2020, Almaty International Airport has become a part of the Turkish holding company TAV Airports. TAV Airports provides comprehensive services in all areas of airport operations and is present in 15 airports. TAV Airports Holding, part of the ADP ...
Задачи, которые ты будешь выполнять Рассмотрение внешнеэкономических контрактов и переводов на предмет выявления санкционных рисков и рисков ОД ФТ Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций и рисков ОД ФТ ...
Обязанности: самооценка рисков; мониторинг ключевых индикаторов рисков; мониторинг ключевых показателей эффективности управления риском; анализ внешних потерь от операционных рисков; ведение и оценка карт рисков (реестра, регистра рисков); работа в ...
Обязанности: возбуждение исполнительных производств; ведение делопроизводства отвечать на входящую корреспондению Требования: сотрудник 20-25 лет знание казахского и русского языка желание обучаться Условия: график работы: 5 2, 9:00 до 18:00 (выходные дни ...
от 200000 KZTNeo credit - FinTech компания в области онлайн кредитования, входящая в топ 5 лидеров микрофинансирования в Казахстане. С момента основания нашей Группы компаний 15 лет. Мы активно растем и развиваемся, оказывая высококачественные и удобные финансовые ...