Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...
Обязанности: Работа с договорами; Экспертиза договоров; Согласование и регистрация гражданско-правовых договоров; Работа с запросами подразделений по правовым вопросам. Требования: Высшее юридическое; Уметь работать с договорами; Знание гражданского ...
от 375000 KZTОбязанности: анализ кредитных кейсов на предмет мошенничества; анализ выписки клиентов; выявление признаков мошенничества по картам клиентов; работа с отчетностью; взаимодействие с Гос. органами (правоохранительными, Антифрод центром НБ РК), в том числе ...
Обязанности: · автоматизация процедур контроля по предотвращению недобросовестных практик на рынке ценных бумаг, а также совершения мошеннических действия по отношению к клиентам Компании; · осуществление мониторинга операций Компании и клиентов Компании ...
высшее юридическое образование. умение и желание ориентироваться в законодательных актах. умение работать на ПК, коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность.
до 150000 KZTОбязанности: по поручению руководства организации осуществлять с участием других специалистов проверку, подготовку материалов о фактах нарушения исполнительской, трудовой дисциплины, возмещению материального ущерба, причиненного организации, участвовать в ...
от 400000 KZTОбязанности: Проводить юридическую экспертизу проектов договоров, представляемых контрагентами Банка; Подготавливать и оформлять договоры обеспечения (дополнительные соглашения к ним) по проектам финансирования; Организовывать работу и контроль за ...
Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...
Обязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного мониторинга, формирование антикоррупционной культуры; 2) ...
Задачи, которые ты будешь выполнять: Осуществлять анализ данных и программирование на SQL, PL SQL Тестирование внешних источников (test API) Осуществлять анализ, мониторинг и отчет по рисковым показателям в каналах, закрепленных за Управлением Производить ...