Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или ...
Company Description Vakhidov & Partners is a legal consultancy boutique in Almaty, Kazakhstan and Tashkent, Uzbekistan, specializing in life sciences, FMCG, retail, and IT Telecom industries. The firm is the first of its kind in Central Asia and is highly ...
от 500 до 3000 USDОбязанности: Автоматизация в рамках антифрод-систем: автоматическая настройка правил и реакций на инциденты, разработка алгоритмов, автоматизация выгрузок регулярных операций и отчётности. Экспертиза: своевременный анализ новых и изменяемых бизнес- ...
Обязанности: Осуществление претензионной работы (составление претензий, ответов на претензии, предъявляемые к АО и пр.) Осуществление исковой работы (составление исковых заявлений, подготовка возражений (отзывов) на иски, предъявляемые к АО, ...
до 420000 KZTWe are looking for a suitable candidate for the Legal Counsel position. The individual in this role would be responsible for various legal work of the company, such as preparation of monthly legal insight, contract review and negotiation, legal dispute ...
Обязанности обеспечение соблюдения регуляторных и внутренних нормативных требований в области международных санкций; совершенствование и автоматизация процедур соблюдения санкций, направленных на минимизацию санкционных рисков и обеспечение соответствия ...
Обязанностиобеспечение оценки рисков ОД ФТ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску услуг продуктов);обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами;формирование и ...
Обязанности: - Составление договоров, контрактов и ежемесячных отчётов, контроль заполнения документации. - Работа с персоналом. Требования: - Владение ПК. - Внимательность, ответственность, аккуратность Условия работы: - 5-дневка. Карьерный рост.
300000 тенге... продуктом – информационно-справочной системой для юристов. Компания на рынке более 10 лет Обязанности: мониторинг тендерных площадок эффективное участие в тендерах вывод заказчиков на конкурентную среду ...
от 300000 KZT... площадок по объявлению государственных закупок, тендеров, запроса ценовых предложений; Изучение документации ... писем, ведение переговоров с организаторами тендеров, разъяснения документации Требования: Готовность выполнять ...