We are looking for a suitable candidate for the Legal Counsel position. The individual in this role would be responsible for various legal work of the company, such as preparation of monthly legal insight, contract review and negotiation, legal dispute ...
Обязанности: Проведение юридической экспертизы: 1) внутренних нормативных документов, несущих юридические риски, в пределах компетенции Управления и распорядительных документов согласно внутренним документам Банка; 2) административно-хозяйственных и иных ...
Main accountabilities: Speak Up process support in area of responsibility. Evaluation of new cases; conduct assessment of incoming cases in terms of severity and type of violation; case preparation for review by Compliance Director. Once approved for ...
Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового ...
Обязанности: 1. добросовестно, своевременно и качественно выполнять свои трудовые обязанности, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом организации, приказами, распоряжениями, ...
от 300000 KZTОбязанности: Автоматизация в рамках антифрод-систем: автоматическая настройка правил и реакций на инциденты, разработка алгоритмов, автоматизация выгрузок регулярных операций и отчётности. Экспертиза: своевременный анализ новых и изменяемых бизнес- ...
SULPAK – лидер по продажам бытовой техники и электроники. Что входит в обязанности: Разработка проектов договоров; Проверка на соответствие законодательству и интересам компании проектов договоров (юридическая экспертиза); Участие в переговорах по ...
до 650000 KZTОбязанности: разработка и формирование ВНД Департамента в области комплаенс-контроля в целях управления комплаенс-рисками, выработка мер по их реализации; обеспечивать контроль за организацией работы Общества по подготовке и своевременному предоставлению ...
Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению санкционных ограничений; Контроль за реализацией требований FATCA и стандартов ОЭСР; Разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников; Участие в согласовании ...
Обязанности: Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на наличие признаков подозрительности, включая те, что установлены внутренними регламентами. Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов на предмет соблюдения санкционных режимов ...