Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом; Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД ФТ; Консультация работников Банка по ...
Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению санкционных ограничений; Контроль за реализацией требований FATCA и стандартов ОЭСР; Разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников; Участие в согласовании ...
... государственных органов, относящихся к компетенции отделов. Участие в автоматизации процессов финансового ...
... вопросам деятельности Компании, касающимся компетенции отдела (Комитет по контролю и надзору ...
от 500000 до 1500000 KZTКомпания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, ...
Обязанности: Правовое сопровождение контрактов и соглашений, подготовленных заинтересованными структурными подразделениями АО, в рамках своей компетенции и проектов (сделок) Защита интересов АО и идентификация правовых рисков для АО Правовой анализ сделок ...
до 420000 KZT... руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с акционерами для разработки, ...
Обязанности: Осуществление претензионной работы (составление претензий, ответов на претензии, предъявляемые к АО и пр.) Осуществление исковой работы (составление исковых заявлений, подготовка возражений (отзывов) на иски, предъявляемые к АО, ...
до 420000 KZTОбязанности: Подготавливать проекты претензий, исковых заявлений, отзывов, заявлений, жалоб и иных документов по делам; Подготавливать ответы на претензии, предъявленные Филиалу Банку; Проводить правовую экспертизу внутренних документов Филиала; ...
Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, ...