Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов. Контроль ...
Обязанности: осуществляет контроль за соблюдением и выполнением работниками Банка требований по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – ОД ФТ); обеспечивает своевременное и ...
Обязанности: полное юридическое сопровождение предприятия, в том числе: - подготовка, согласование договоров; - разработка, согласование внутренних правил, процедур; - получение лицензий; - юридическая экспертиза документации (приказов, тендерной ...
от 200000 до 300000 KZTОбязанности: осуществлять разработку учредительных документов, обеспечивать регистрацию юридических лиц, вносить изменения в учредительные документы; организовывать работу по обеспечению ПЭО законами, нормативными правовыми документами, необходимыми для ...
от 450000 KZTCompany overview Advanced Payment Solutions (APS) is a global payment service provider meeting the evolving needs of fast-growing international businesses. We’re committed to helping your business grow with our personalized fees, dedicated customer support ...
We are seeking an experienced and highly skilled Senior Legal Counsel to join our legal team at ICBC. This role is integral to our operations, focusing on providing expert legal advice and support on matters related to corporate credit business, financial ...
Обязанности: Development of internal AML CFT Sanctions policies, procedures, systems and controls and oversight of correct implementation thereof, as well as keeping them aligned to acting legislation, approved and updated. Performance of second line of ...
от 300000 до 350000 KZTНовая вакансия в отделе комплаенс-контроля Если ты хочешь начать карьеру в комплаенсе, готов обучаться, то тебе точно к нам - ждем твой отклик Обязанности: Проверка документов физических лиц; Валидация данных; Формирование досье клиентов; Ведение реестров ...
Обязанности: составление договоров купли-продажи, аренды, дарения и т.д. доверенностей, заявлений Требования: аккуратность, добросовестность, трудолюбие, компьютерные навыки, оперативность. Условия: пятидневка, суббота и воскресенье выходные.
от 200000 до 250000 KZTОбязанности: Руководство деятельностью подразделения комплаенс-контроляРазработка стратегии развития системы комплаенс в банкеПостроение и внедрение элементов системы управления комплаенс рисками в Банке идочерних компаниях:- оценка комплаенс рисков- ...