Обязанности: Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на наличие признаков подозрительности, включая те, что установлены внутренними регламентами. Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов на предмет соблюдения санкционных режимов ...
Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению санкционных ограничений; Контроль за реализацией требований FATCA и стандартов ОЭСР; Разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников; Участие в согласовании ...
Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам совершения нотариальных действий. Подготовка проектов документов к подписанию нотариусом. Изготовление копий документов, подготовка выписок. Требования: Подготовка и отправка запросов. Ведение ...
до 150000 KZTОбязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового ...
Обязанности: Автоматизация в рамках антифрод-систем: автоматическая настройка правил и реакций на инциденты, разработка алгоритмов, автоматизация выгрузок регулярных операций и отчётности. Экспертиза: своевременный анализ новых и изменяемых бизнес- ...
BI Group - За 29 лет успешной работы мы заслужили высокую репутацию надежного партнера, реализующего строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости. Мы создаем комфортные и безопасные условия труда, вкладываемся в обучение и развитие персонала, ...
На экспертную позицию Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке ...
International energy company for green energy project in Kazakhstan looking for: Lawyer, Aktau, 5 2 Reporting to Senior Lawyer. New role due to company head office move to Aktau. Non-Aktau residents ready to relocate to Aktau will be also considered. ...
Main accountabilities: Speak Up process support in area of responsibility. Evaluation of new cases; conduct assessment of incoming cases in terms of severity and type of violation; case preparation for review by Compliance Director. Once approved for ...
Обязанности: проведение процедур: KYC (Знай своего клиента), KYT (проверка транзакций), KYS (проверка контрагентов), KYE (проверка сотрудников) и др. анализ и подготовка заключений после проверок клиентов, транзакций, проведение мониторинга клиентского ...