Обязанности: Специалист по комплаенсу осуществляет: Основной надзор за рисками нормативно-правового соответствия, рисками финансовых преступлений и рисками поведения: Создание и обновление внутренних политик и процедур, направленных на обеспечение ...
Обязанности: Мониторинг и проведение проверок фродовых событий в транзакционной и операционной деятельности Банка Анализ и предотвращение мошенничства, направленного против клиентов банка Обзвон клиентов Банка и прием-обработка поступщающих звонков ( ...
Тех. спецификация услуг: 1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции; 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса; 3) анализ бизнес-процессов с целью выявления процессов, наиболее ...
от 350000 KZT... ситуации. Расследовать совместно с Комплаенс офицером нарушения политик Компании и иные ...
Обязанности: Специалист по комплаенсу осуществляет: Основной надзор за рисками нормативно-правового соответствия, рисками финансовых преступлений и рисками поведения: Создание и обновление внутренних политик и процедур, направленных на обеспечение ...
... : Бывший сотрудник правоохранительных органов (полиция) Офицер в обязательном порядке Возможно сотрудник ...
от 240000 до 245000 KZTКомпания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, ...
... с опытом KYC аналитиков, AML офицеров из банковской или крипто-валютной ...
... допускается назначение на должность комплаенс-офицера лица, имеющего не снятую или ...
от 600000 до 600000 KZTОбязанности: любовь к хоккею и спорту в целом; огромное желание развиваться и развивать бренд «Барыса» как внутри страны, так и на международной арене; умение готовить грамотные публикации (обзорные и аналитические статьи, письма, интервью и т. д.) на ...
от 420000 KZT