... нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... лет ; Наличие сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
... и проводимой работе по вопросам противодействия коррупции в установленном порядке и ... ) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры ...
... реализацией программ для целей противодействия отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и ... Республики Казахстан в области: • противодействия коррупции; • противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
... Шариата, требованиям Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ... законодательства и закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ...
... репутационных рисков, включая предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, финансирования ... , товариществах с ограниченной ответственностью, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ...
... репутационных рисков, включая предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, финансирования ... , товариществах с ограниченной ответственностью, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ...
... работниками Банка требований по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ... Республики Казахстан по противодействию ОД ФТ и, при необходимости, ... соблюдения требований по противодействию ОД ФТ, FATCA и CRS; ...
... 37001:2016, сертификат «Система менеджмента противодействия коррупции». Знание нормативных правовых актов ... вопросам борьбы с коррупцией и легализацией доходов, полученных незаконным путем.. Знания ...
от 750000 до 750000 KZT... государственных секретов и в сфере противодействия терроризму. Обеспечивает режим секретности при ... влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму. Подготавливает информации в вышестоящие ...
от 243 700 тенге... стратегии Банка в части противодействия мошенничеству; Участие в выборе, внедрении ... , обеспечения и контроля противодействия мошенничеству Банка в рамках своих ... средств, автоматизирующих процесс противодействия мошенничеству, а также предоставлении доступа ...