Main responsibility: Design and Embedding of Global Sanctions, AML and Anti-Corruption Processes and Policies, Development of Global Controls (incl. Transaction Monitoring), Interactions with third parties on FC matters (Regulators, External Audit, Rating ...
Обязанности: проведение внутреннего независимого аудита; регулирование рисков по предотвращению ошибок и просчетов финансовой деятельности компании; участие в изменениях положений внутренних нормативных документов компании, в части финансовой деятельности ...
Обязанности: Знание банковского законодательства о платежах (переводах) РК, валютного законодательства, бухгалтерского учета. Проведение комплаенс контроля платежей в тенге и других валютах. Умение работать в Интернет-Банкинге (всех БВУ). Формирование ...
... поэтому находимся в поисках специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... с клиентами, менеджер по продажам, специалист отдела продаж, администратор, кредитный специалист, юрист, клиентский менеджер, начинающий специалист Контакты: HR отдел-8700 6972526 ...
от 500000 до 1500000 KZTОбязанности: Координация и руководство деятельностью Службы Комплаенс-контроля, осуществление внутреннего контроля, проведение комплаенс проверок, внутренних анализов коррупционных рисков, антикоррупционных мониторингов, осуществление контроля в области ...
Что вы получите, присоединившись к нашей компании: Официальное трудоустройство График работы 5 2, пн - пт с 08.30 до 17.30 Корпоративное обучение Обязанности: Управление повседневной деятельностью офиса. Разработка и участие в актуализации и согласовании ...
от 300000 до 330000 KZTОбязанности: обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его правовых интересов. осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых на ...
от 400000 до 440000 KZTKey Responsibilities: Legal Advisory: Provide comprehensive legal advice on a broad range of banking and financial matters. Support corporate banking activities, including loan documentation, syndications, trade finance, and treasury operations. Contract ...
Комплаенс-офицер дочерней организации (АО «Ак Бидай – Терминал») Высшее профессиональное образование в области юриспруденции. Опыт работы в комплаенс службе (антикоррупционной) не менее 2 лет, опыт и навыки в разработке внутренних корпоративных документов ...
Как Офицер по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и комплаенс, вы будете ответственны за обеспечение соответствия компании местным и международным требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и стандартам комплаенса. Основные обязанности включают: - ...