... и механизмов (схемы) для выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу по пороговым ... клиентах и о совершаемых ими операциях в соответствии с Законом о ... ; 17. принятие решений о признании операций в качестве подозрительных и необходимости ...
от 600000 KZT... и сервиса) по произведенным карточным операциям в эквайринговой сети Банка на ... финансовыми организациями осуществлять проведение сверки операций, отраженных на счетах учета в ... корректным отражением в учете операций, совершенных в банкоматах, POS терминалах ...
... вкладов;3. проведения операций по банковским счетам, включая операции с применением платежных карточек и ... ; 5. проведения банковских операций без открытия банковского счета (в ... »); 6. проведения валютных операций; 7. расчетно - кассового обслуживания (в ...
... применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые ... за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации ... на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет ...
от 400000 KZT... отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; - достоверный ... несвоевременной и неправильной выверки операций по расчетному и другим счетам ... и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному ...
от 150000 до 200000 KZT... применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые ... , обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ... на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет ...
от 400000 до 400000 KZT... применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые ... , обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ... на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет ...
от 800000 до 900000 KZT... по вопросам банковского обслуживания проводимым операциям; Открытие и закрытие банковских счетов ... бизнес-клиентов по расчетно-кассовым операциям; Проверка и контроль соответствия проводимых операций требованиям законодательства РК и внутренних ...
... по вопросам банковского обслуживания проводимым операциям; Открытие и закрытие банковских счетов ... бизнес-клиентов по расчетно-кассовым операциям; Проверка и контроль соответствия проводимых операций требованиям законодательства РК и внутренних ...
... мониторингу сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции), по форме, в сроки и ... ; финансовая. Высокая внимательность, умение анализировать операции клиентов на предмет подозрительности. Умение ...