... . соблюдает конфиденциальность лиц, обратившихся к комплаенс-офицеру по предполагаемым или фактическим ... и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;2.1.15. своевременно информирует ... .2. стаж работы в области комплаенс не менее 1 года;5. ...
до 400000 KZT... или добывающих компаниях. Опыт комплаенса в финансовом регулируемом секторе является ... . Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита ... Уверенный пользователь юридических и комплаенс баз данных (например, Compliance Catalyst, ...
... дистрибуция и аренда автомобилей, приглашает юриста с опытом работы в корпоративной ... при заключении договоров и сделок.Комплаенс и внутренний контроль: Разработка внутренних ... : Высшее юридическое образование.Опыт работы юристом от 3–5 лет (желательно ...
от 400000 до 500000 KZT... или финансовых организациях в сфере комплаенс-контроля, и или внутреннего контроля, ... Казахстана; знания в области комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками.; знания в области антикоррупционного комплаенса; знания в области системы управления ...
... процессов, наиболее подверженных комплаенс -рискам; 4) проведение разъяснительных мероприятий ... х лет в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск- ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ...
от 350000 KZT... базы организации; внутренний контроль (снижение комплаенс-рисков); корпоративная работа; претензионно-исковая ... претензий консультирование. Требования: Опыт работы юристом не менее от пяти лет; ...
... ищем в Вас: Опыт работы юристом, желательно в сфере взыскания задолженности ... , включая возможность повышения до старшего юриста; Комфортные условия работы в современном ...
от 250000 до 350000 KZT... юридического консалтинга по обслуживанию бизнеса; Юриста в квазигосударственных финансовых институтах. Углубленная ...
... по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и мониторинг ... мониторингу; - проведение анализа подверженности комплаенс-рискам ключевых бизнес-процессов и ... выявленных и или потенциальных комплаенс-рисков, разработка рекомендаций по их ...
... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых актов, ... правовых актов РК, регулирующих вопросы комплаенс, понимание законодательства на практике;• Эффективное ...