Менеджер по финансовому мониторингу

Қала : Казахстан, Алматы
Компания : Tole-B
Жалақы : от 300000 KZT
Табылды : 18 days ago

Сипаттама

Обязанности:
  • организация представления и контроль за представлением сообщений/отчетов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ПОДФТ;
  • принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;
  • принятие либо согласование с уполномоченным органом или должностным лицом организации решений об отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОДФТ, и в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;
  • направление запросов исполнительному органу организации для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОДФТ и (или) внутренними документами организации;
  • информирование уполномоченных органов и должностных лиц организации о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;
  • подготовка и согласование с исполнительным органом организации информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОДФТ для формирования отчетов уполномоченным органам организации; -подготовка и разработка необходимых внутренних документов в целях соблюдения ЗРК о ПОД/ФТ Иное, определенное правилами внутреннего контроля Компании.
Требования:
  • опыт работы на аналогичной должности не менее 1-го года;
  • полное соответствие к квалификационным требованиям к специальному должностному лицу (наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ, юридическое/финансовое образование);
  • знание законодательства по ПОД/ФТ, о персональных данных, электронной подписи;
  • опыт работы на проектах в области антифрода и compliance
  • знания в области современных тенденций в области противодействия мошенничеству и AML, в области законодательства и регулирования для направлений антифрод и AML.
  • знания требований и правил МПС, контроль за х соблюдением
Условия:
  • На полный рабочий день
  • Хорошая геолокация

Ұқсас бос орындар

    Финансовый контролер

    • Народный банк Казахстана
    • Казахстан, Алматы
    • 11 days ago

    ... руководством; Управление бюджетированием и планированием финансовых потоков; Мониторинг и анализ финансовых показателей, выявление проблемных областей и разработка мероприятий по их устранению; Оптимизация финансовых процессов и внедрение новых методов ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый менеджер

    • ЮНИФАРМ КАЗАХСТАН
    • Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 34
    • 14 days ago

    ... и за пределом ТРЕБОВАНИЯ: Стаж финансово-бухгалтерской работы не менее 5 (пяти) лет, в должности Финансового менеджера не менее 3 (трех) лет, ...

    almaty.hh.kz

    Руководитель отдела финансового контроля

    • Whitecliff Investment Management
    • Казахстан, Алматы
    • 14 days ago

    ... ; Разработка, внедрение и мониторинг систем финансового контроллинга для обеспечения прозрачности и контроля над финансовыми потоками компаний Группы; Анализ финансовых результатов, отклонений от бюджета и финансовых прогнозов, предоставление рекомендаций ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый директор

    • Торнадо Plus
    • Казахстан, Алматы, Каскеленская улица, 48
    • a day ago

    ... ресурсов, определения эффективности финансовых вложений; -принципы финансового контроля; -порядок и формы финансовых расчетов; -систему финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; -методы оценки финансовых активов, доходности и ...

    almaty.hh.kz
    от 300000 до 400000 KZT

    Финансовый директор

    • Food Solutions KZ
    • Казахстан, Алматы
    • 7 days ago

    ... и обеспечивает контроль: за исполнением финансовых планов и бюджетов с целью ... средств. Организует работы по проведению финансового анализа по следующим показателям: поступление ...

    almaty.hh.kz

    Заместитель директора ФХД

    • Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования
    • Казахстан, Алматы
    • 3 days ago

    ... ) Разрабатывает нормативную документацию по вопросам финансово-экономической, финансово-хозяйственной деятельности; 15) Руководит работой ... . Требования: Обязательные: 1) Высшее образование (финансовое или экономическое); 2) стаж работы ...

    almaty.hh.kz
    от 566000 KZT

    Финансовый аналитик

    • Baskan Power
    • Казахстан, Алматы
    • 9 days ago

    ... внешними требованиями. Подготовка инвестиционных проектов. Мониторинг бюджета: Участие в разработке бюджета и его мониторинг в течение финансового года. Выявление отклонений от установленных ...

    almaty.hh.kz
    от 550000 до 550000 KZT

    Финансовый менеджер

    • TS Property Management
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
    • 2 days ago

    ... маркетинга; Подготовка и представление руководству финансовой бухгалтерской и управленческой отчетности деятельности ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый аналитик (ОТТ платформа)

    • «FREEDOM TELECOM»
    • Казахстан, Алматы
    • 6 days ago

    ... казначея с опытом работы в финансовой сфере и образованием в этой ... , включая опыт работы в роли финансового аналитика, бухгалтера или финансового менеджера. Знание английского языка - (C1) - продвинутый ...

    almaty.hh.kz

    Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля

    • Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
    • Казахстан, Алматы
    • 2 days ago

    ... обеспечение Банка для реализации функций финансового мониторинга в целях исполнения требований законодательства ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый менеджер

    • Электромонтаж
    • Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 7/1
    • a day ago

    ... на позицию - Финансового менеджера. Чем предстоит заниматься? Работа с ... договорам; Сбор финансовой информации со структурных предприятий Холдинга для Банков; Мониторинг исполнения утвержденных финансовых показателей; Контроль платежей по предоставленным ...

    almaty.hh.kz

    Главный бухгалтер

    • Dostyk Millenium
    • Казахстан, Алматы
    • a day ago

    ... организации, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости; Возглавлять работу по подготовке ... в архив; Обеспечивать составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ... 5 (пяти) лет в области финансово-бухгалтерской работы, в том числе ...

    almaty.hh.kz
    от 300000 до 300000 KZT

    Главный бухгалтер

    • FORTUNE & GS
    • Казахстан, Алматы, 1-й микрорайон, 67А
    • 16 days ago

    ... по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно- ... в архив; 17.Обеспечивать составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ... 3 (пяти) лет в области финансово-бухгалтерской работы, в том числе ...

    almaty.hh.kz
    до 600000 KZT

    Специалист ПОД/ФТ

    • Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
    • Казахстан, Алматы
    • 2 days ago

    ... обеспечение Банка для реализации функций финансового мониторинга в целях исполнения требований законодательства ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый директор

    • SaS 888
    • Казахстан, Алматы
    • 3 days ago

    ... экономики, финансов. Опытом работы в финансовой сфере не менее 5 лет, ... автоматизации процессов и оптимизации работы финансовой службы. Опыт управления финансовым отделом, командой сотрудников и способность ...

    almaty.hh.kz
    от 1000000 KZT

    Senior Financial Analyst

    • Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
    • Казахстан, Алматы
    • 2 days ago

    ... и предоставление рекомендаций для оптимизации финансовых процессов действующих и будущих проектов Фонда. · Мониторинг и контроль над финансовой деятельностью Корпоративного Фонда, включая управление ...

    almaty.hh.kz

    Senior Financial Analyst

    • Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
    • Казахстан, Алматы
    • 6 days ago

    ... и предоставление рекомендаций для оптимизации финансовых процессов действующих и будущих проектов Фонда. · Мониторинг и контроль над финансовой деятельностью Корпоративного Фонда, включая управление ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый директор

    • QALANKZ
    • Казахстан, Алматы, улица Ергожина, 27
    • a day ago

    ... , получение максимальной прибыли; Обеспечивает разработку финансовой стратегии организации и его финансовую устойчивость; Проведение исследований и анализа финансовых рынков, оценка возможных финансовых рисков применительно к каждому источнику ...

    almaty.hh.kz
    от 1000000 до 1500000 KZT

    Финансовый консультант

    • QBI Analytics
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-3, 25
    • 3 days ago

    ... с вопросами финансового сопровождения (финансовые модели, ценообразование, себестоимости, распределение затрат, ... на позиции финансового менеджера (аналитика) Опыт составления, сбора, анализа финансовой (управленческой) отчётности (ОПиУ, ДДС, Баланс ...

    almaty.hh.kz
    от 500000 до 900000 KZT

    Финансовый аналитик

    • Resources Capital Group
    • Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210
    • 7 days ago

    ... систем, навыки ведения деловой переписки; Финансовый аналитик должен показать следующие результаты: ... ; Участие в Программе поддержки работников (финансовая, психологическая и юридические консультации) для ...

    almaty.hh.kz
Top