Главный специалист Службы финансового мониторинга

Қала : Казахстан, Алматы
Компания : Евразия, Страховая компания
Жалақы :
Табылды : 14 days ago

Сипаттама

Обязанности:

  • соблюдение законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов Уполномоченного органа Республики Казахстан в области страхования, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, а также внутренних нормативных и распорядительных документов Компании;
  • контроль за соблюдением надлежащей проверки клиентов;
  • ежедневный мониторинг операций Компании, подлежащих финансовому мониторингу:
  • выявление подозрительных операций в соответствии с внутренними нормативными документами Компании и законодательством Республики Казахстан;
  • взаимодействие со структурными подразделениями Компании в части сбора информации по выявленным подозрительным операциям;
  • передача информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в установленные сроки;
  • разработка бизнес-требований и постановка задач к программным продуктам и формам отчетности для автоматизации и мониторинга бизнес-процессов Компании, необходимых для надлежащего исполнения обязанностей Службы;
  • подготовка и проведение обучения работников Компании по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • выполнение иных, возложенных на него руководством Компании функций и обязанностей, определенных внутренними нормативными документами Компании.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы в подразделениях, занимающихся рисками противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма не менее 3 лет;
  • предпочтителен опыт работы в страховых организациях;
  • навык работы в 1C, и иных учетных автоматизированных базах;
  • компьютерные навыки на уровне опытного пользователя;
  • умение анализировать, систематизировать объемы информации;
  • владение разговорным казахским и русским языками;
  • навыки коммуникации, умение грамотно общаться, дружелюбие;
  • умение разрешать конфликтные ситуации;
  • ответственность, организованность и коммуникабельность
  • успешное прохождение тестирования в АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» по страховой деятельности.

Условия:

  • 5-ти дневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00;
  • возможность роста;
  • головной офис Компании в центре Алматы;
  • система мотивации

Ұқсас бос орындар

    Финансовый контролер

    • Народный банк Казахстана
    • Казахстан, Алматы
    • 13 days ago

    ... руководством; Управление бюджетированием и планированием финансовых потоков; Мониторинг и анализ финансовых показателей, выявление проблемных областей и разработка мероприятий по их устранению; Оптимизация финансовых процессов и внедрение новых методов ...

    almaty.hh.kz

    Главный бухгалтер

    • Dostyk Millenium
    • Казахстан, Алматы
    • 3 days ago

    ... должностей, руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553) стаж работы - не менее последних 5 (пяти) лет в области финансово-бухгалтерской работы ...

    almaty.hh.kz
    от 300000 до 300000 KZT

    Главный бухгалтер

    • FORTUNE & GS
    • Казахстан, Алматы, 1-й микрорайон, 67А
    • 18 days ago

    ... должностей, руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553) стаж работы - не менее последних 3 (пяти) лет в области финансово-бухгалтерской работы ...

    almaty.hh.kz
    до 600000 KZT

    Руководитель отдела финансового контроля

    • Whitecliff Investment Management
    • Казахстан, Алматы
    • 15 days ago

    ... ; Разработка, внедрение и мониторинг систем финансового контроллинга для обеспечения прозрачности и контроля над финансовыми потоками компаний Группы; Анализ финансовых результатов, отклонений от бюджета и финансовых прогнозов, предоставление рекомендаций ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый директор

    • Торнадо Plus
    • Казахстан, Алматы, Каскеленская улица, 48
    • 3 days ago

    ... ресурсов, определения эффективности финансовых вложений; -принципы финансового контроля; -порядок и формы финансовых расчетов; -систему финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; -методы оценки финансовых активов, доходности и ...

    almaty.hh.kz
    от 300000 до 400000 KZT

    Финансовый директор

    • Food Solutions KZ
    • Казахстан, Алматы
    • 9 days ago

    ... и обеспечивает контроль: за исполнением финансовых планов и бюджетов с целью ... средств. Организует работы по проведению финансового анализа по следующим показателям: поступление ...

    almaty.hh.kz

    Заместитель директора ФХД

    • Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования
    • Казахстан, Алматы
    • 5 days ago

    ... работы в АОО, на государственной службе в системе образования; 3) знание английского языка; 4) знание общих требований Международных Стандартов Финансовой отчетности; 5) знание 1С: Предприятие, ...

    almaty.hh.kz
    от 566000 KZT

    Главный бухгалтер

    • Key Pro
    • Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Казыбек Тауасарулы, 9
    • 8 days ago

    ... в соответствующие органы. Требования: Главный бухгалтер должен знать: законодательство о бухгалтерском учете; постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных ...

    almaty.hh.kz

    Главный бухгалтер

    • Atamura Engineering
    • Казахстан, Алматы, улица Толе би, 12
    • 9 days ago

    ... возложенных на него функций главный бухгалтер организации (предприятия) обязан: 3.1.1. осуществлять организацию бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) и ... других подразделений и служб; 3.1.6. формировать в ...

    almaty.hh.kz

    Главный бухгалтер

    • Atamura Engineering
    • Казахстан, Алматы, улица Толе би, 12
    • 14 days ago

    ... возложенных на него функций главный бухгалтер организации (предприятия) обязан: 3.1.1. осуществлять организацию бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) и ... других подразделений и служб; 3.1.6. формировать в ...

    almaty.hh.kz

    Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля

    • Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
    • Казахстан, Алматы
    • a day ago

    ... обеспечение Банка для реализации функций финансового мониторинга в целях исполнения требований законодательства ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый аналитик

    • Baskan Power
    • Казахстан, Алматы
    • 11 days ago

    ... внешними требованиями. Подготовка инвестиционных проектов. Мониторинг бюджета: Участие в разработке бюджета и его мониторинг в течение финансового года. Выявление отклонений от установленных ...

    almaty.hh.kz
    от 550000 до 550000 KZT

    Специалист ПОД/ФТ

    • Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
    • Казахстан, Алматы
    • 2 days ago

    ... обеспечение Банка для реализации функций финансового мониторинга в целях исполнения требований законодательства ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый директор

    • SaS 888
    • Казахстан, Алматы
    • a day ago

    ... автоматизации процессов и оптимизации работы финансовой службы. Опыт управления финансовым отделом, командой сотрудников и способность ...

    almaty.hh.kz
    от 1000000 KZT

    Финансовый аналитик (ОТТ платформа)

    • «FREEDOM TELECOM»
    • Казахстан, Алматы
    • 8 days ago

    ... казначея с опытом работы в финансовой сфере и образованием в этой ... , включая опыт работы в роли финансового аналитика, бухгалтера или финансового менеджера. Знание английского языка - (C1) - ...

    almaty.hh.kz

    Финансовый аналитик

    • АСАНОВ Ә. Қ
    • Казахстан, Алматы
    • 2 days ago

    ... , в том числе анализ и мониторинг Проверка и контроль операционной, управленческой и финансовой отчетности компании Оценка и управление финансовыми рисками Мы хотим видеть в ...

    almaty.hh.kz
    от 300000 до 600000 KZT

    Финансовый специалист

    • Автодом-М
    • Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6
    • 4 days ago

    ... Вас — талантливого и амбициозного финансового специалиста, готового покорять новые высоты и ... объемами данных, анализировать финансовые показатели и предлагать пути оптимизации. ... себя ответственность за финансовое благополучие одной из самых перспективных ...

    almaty.hh.kz
    от 300000 KZT

    Бизнес-аналитик (разработка бизнес-планов)

    • Kir-company
    • Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 53
    • 2 days ago

    ... с реализацией бизнес-плана. Создание финансовых моделей: Разработка финансовых моделей для прогнозирования доходов, расходов ... их оптимизации. Опыт работы с финансовыми данными и понимание финансовой отчетности. Аналитические навыки: Способность к ...

    almaty.hh.kz
    от 200000 KZT

    Специалист по бюджетированию

    • Электромонтаж
    • Казахстан, Алматы
    • 18 days ago

    ... на позицию - Специалиста по бюджетированию. Чем предстоит заниматься? Разработка и внедрение единой учетной политики Группы; Контроль ведение бухгалтерского и налогового учета; Финансовый анализ: проведение финансового анализа деятельности компании ...

    almaty.hh.kz
Top