ведение документации по финансовому мониторингу; систематизация, учёт и хранение соответствующей документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан;
выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу;
ведение работы в части управления рисками, возникающими вследствие установления деловых отношений с клиентами Компании и совершения ими операций;
направление в АФМ РК сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и иных сообщений в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;
разработка, представление на утверждение руководству Компании проектов документов по внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ, требуемых в соответствии с законодательством в целях ПОД/ФТ, а также изменений и дополнений в такие документы с учётом изменений действующего законодательства и политики Компании;
взаимодействие с АФМ РК, предоставление ответов на его письма и запросы, направление обращений;
направление уполномоченному органу сведений о лицах, подавших заявления об ограничении участия в пари;
мониторинг обновления списков лиц лиц, ограниченных в участии в пари, и лиц, причастных к террористической деятельности, размещаемых уполномоченными государственными органами;
консультирование сотрудников Компании по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
дача указаний сотрудникам и подразделениям Компании по вопросам соблюдения мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
иные обязанности, функционально связанные с его компетенцией, на основании отдельных поручений непосредственного руководителя.
Обязанности: Менеджер обязан добросовестно выполнять ... с конфиденциальной информацией. Требования: Менеджер должен знать: законодательные и нормативные ... организаций, Требования к квалификации менеджера: Высшее (или послевузовское) юридическое образование, ...
... то интроверт-программист или экстраверт-менеджер Ты знаешь, как найти и ...
от 450000 до 500000 KZT... г. Алматы в поисках амбициозного Менеджера активных продаж Чем предстоит заниматься: ...
от 350000 KZT... не менее 2-х лет менеджером управления проектами; Грамотная речь, навыки ...
... услуги, ищем нацеленного на результат менеджера, для обработки входящих заявок клиентов. ...
от 300000 до 800000 KZT... в свою команду опытного аккаунт-менеджера отдела продаж. Что надо будет ...
от 450000 до 500000 KZT... -3 года на должности SMM-менеджера, копирайтер, контент-мейкера. Условия: пятидневный ...
от 337500 до 450000 KZT... будущего. Мы в поиске офис-менеджера, который поможет поддерживать наш офис ...
... г. Алматы в поисках амбициозного Менеджера активных продаж- направление Авиация Чем ...
от 350000 KZTОбязанности: курирование работы всего офиса; координация работы всех офисных служб (водителей, технических работников и т.д.); ведение деловой корреспонденции; распределение звонков; встреча посетителей; административно-хозяйственная поддержка всех ...
от 250000 до 300000 KZT... отдела продаж; Подбор и адаптация менеджеров по продажам; Планирование целей и ...
Ищем энергичных, позитивных с высоким уровнем обаяния в компанию Event Catering. Наша компания является лидерами событийного кейтеринга, поддерживаем концептуальную атмосферу события, формируем культуру и стандарты кейтеринга в Алматы Обязанности: ...
от 250000 до 300000 KZTИщем энергичных, позитивных с высоким уровнем обаяния в компанию Event Catering. Наша компания является лидерами событийного кейтеринга, поддерживаем концептуальную атмосферу события, формируем культуру и стандарты кейтеринга в Алматы Обязанности: ...
от 150000 до 400000 KZTОбязанности: Входящая и исходящая корреспонденция; Осуществлять прием и соответствующее распределение звонков; Контролировать прием о отправку почты; Бронирование билетов и гостиниц для руководства и сотрудников компании; Ведение административно - ...
Офис находится в Горном Гиганте Обязанности: Ответы на звонки, прием и регистрация почты, работы с документацией и офисной оргтехникой Заказ канцелярии и хозяйственных товаров Создание уютной атмосферы в офисе Требования: опыт работы от 2х лет ...
Мы ищем энергичных, позитивных с высоким уровнем обаяния в компанию Event Catering. Наша компания является лидерами событийного кейтеринга, поддерживаем концептуальную атмосферу события, формируем культуру и стандарты кейтеринга в Алматы Обязанности: ...
от 300000 до 1000000 KZTRT Fashion - ведущая компания, представляющая бренды HUGO, Moschino, Luisa Spagnoli и Bikkembergs в Алматы, Астане и Ташкенте. Мы ищем талантливых профессионалов, разделяющих нашу страсть к моде и развитию, для работы в динамичной среде с возможностями ...
от 200000 до 200000 KZT