Комплаенс менеджер

Қала : Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Искендерова, 50
Компания : Адал Ойын (Tennisi.kz)
Жалақы : от 600000 до 700000 KZT
Табылды : 29 days ago

Сипаттама

Обязанности:
  • ведение документации по финансовому мониторингу; систематизация, учёт и хранение соответствующей документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан;

  • выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу;

  • ведение работы в части управления рисками, возникающими вследствие установления деловых отношений с клиентами Компании и совершения ими операций;

  • направление в АФМ РК сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и иных сообщений в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;

  • разработка, представление на утверждение руководству Компании проектов документов по внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ, требуемых в соответствии с законодательством в целях ПОД/ФТ, а также изменений и дополнений в такие документы с учётом изменений действующего законодательства и политики Компании;

  • взаимодействие с АФМ РК, предоставление ответов на его письма и запросы, направление обращений;

  • направление уполномоченному органу сведений о лицах, подавших заявления об ограничении участия в пари;

  • мониторинг обновления списков лиц лиц, ограниченных в участии в пари, и лиц, причастных к террористической деятельности, размещаемых уполномоченными государственными органами;

  • консультирование сотрудников Компании по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

  • дача указаний сотрудникам и подразделениям Компании по вопросам соблюдения мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

  • иные обязанности, функционально связанные с его компетенцией, на основании отдельных поручений непосредственного руководителя.

Требования:
  • опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2 лет (приоритетом обладают соискатели, имеющие сертификат о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов по ПОД/ФТ).
Условия:
  • график работы: 5/2 (суббота, воскресенье выходные);
  • официальное оформление по ТК РК;
  • молодой и дружный коллектив.

Ұқсас бос орындар

    Менеджер по государственным закупкам

    • Ареал-Транс
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Игишева, 62
    • 17 hours ago

    Обязанности: Менеджер обязан добросовестно выполнять ... с конфиденциальной информацией. Требования: Менеджер должен знать: законодательные и нормативные ... организаций, Требования к квалификации менеджера: Высшее (или послевузовское) юридическое образование, ...

    almaty.hh.kz

    Менеджер по проектам

    • Ареал-Транс
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Игишева, 62
    • 17 hours ago

    ... не менее 2-х лет менеджером управления проектами; Грамотная речь, навыки ...

    almaty.hh.kz

    HR менеджер по подбору

    • Айм Ивент
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Изима Искендерова, 22/1
    • 10 hours ago

    ... то интроверт-программист или экстраверт-менеджер Ты знаешь, как найти и ...

    almaty.hh.kz
    от 450000 до 500000 KZT

    Менеджер по продажам

    • Техноавиа-Казахстан
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Манаева, 125А
    • a day ago

    ... г. Алматы в поисках амбициозного Менеджера активных продаж Чем предстоит заниматься: ...

    almaty.hh.kz
    от 350000 KZT

    Менеджер по продажам

    • Rise Agency
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Шукшина, 16
    • 2 days ago

    ... услуги, ищем нацеленного на результат менеджера, для обработки входящих заявок клиентов. ...

    almaty.hh.kz
    от 300000 до 800000 KZT

    Аккаунт-менеджер в системный интегратор

    • LIFE 2 WIN CONSULTING
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Игишева, 76
    • 2 days ago

    ... в свою команду опытного аккаунт-менеджера отдела продаж. Что надо будет ...

    almaty.hh.kz
    от 450000 до 500000 KZT

    Контент-менеджер

    • DOSCAR GROUP
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Владимира Иванилова, 52А
    • 4 days ago

    ... -3 года на должности SMM-менеджера, копирайтер, контент-мейкера. Условия: пятидневный ...

    almaty.hh.kz
    от 337500 до 450000 KZT

    Офис-менеджер

    • Частная компания Citix Ltd.
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, Жаркентская улица, 3
    • 11 days ago

    ... будущего. Мы в поиске офис-менеджера, который поможет поддерживать наш офис ...

    almaty.hh.kz

    Менеджер активных продаж

    • Техноавиа-Казахстан
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Манаева, 125А
    • a month ago

    ... г. Алматы в поисках амбициозного Менеджера активных продаж- направление Авиация Чем ...

    almaty.hh.kz
    от 350000 KZT

    Офис-менеджер ассистент

    • BAS Trade
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Азербаева, 67
    • 10 hours ago

    Обязанности: курирование работы всего офиса; координация работы всех офисных служб (водителей, технических работников и т.д.); ведение деловой корреспонденции; распределение звонков; встреча посетителей; административно-хозяйственная поддержка всех ...

    almaty.hh.kz
    от 250000 до 300000 KZT

    Офис-менеджер в административно-хозяйственный отдел

    • Ареал-Транс
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Георгия Игишева, 62
    • 16 hours ago

    Обязанности: Входящая и исходящая корреспонденция; Осуществлять прием и соответствующее распределение звонков; Контролировать прием о отправку почты; Бронирование билетов и гостиниц для руководства и сотрудников компании; Ведение административно - ...

    almaty.hh.kz

    Офис-менеджер

    • Pro Logistic Kazakhstan
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант
    • 15 hours ago

    Офис находится в Горном Гиганте Обязанности: Ответы на звонки, прием и регистрация почты, работы с документацией и офисной оргтехникой Заказ канцелярии и хозяйственных товаров Создание уютной атмосферы в офисе Требования: опыт работы от 2х лет ...

    almaty.hh.kz

    Заместитель руководителя отдела продаж

    • CemEX Engineering
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Карибжанова, 1
    • 10 hours ago

    ... отдела продаж; Подбор и адаптация менеджеров по продажам; Планирование целей и ...

    almaty.hh.kz

    Менеджер по продажам в отдел Chef Table

    • Айм Ивент
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Изима Искендерова, 22/1
    • a day ago

    Ищем энергичных, позитивных с высоким уровнем обаяния в компанию Event Catering. Наша компания является лидерами событийного кейтеринга, поддерживаем концептуальную атмосферу события, формируем культуру и стандарты кейтеринга в Алматы Обязанности: ...

    almaty.hh.kz
    от 250000 до 300000 KZT

    Менеджер по продажам в отдел Event Rent

    • Айм Ивент
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Изима Искендерова, 22/1
    • a day ago

    Ищем энергичных, позитивных с высоким уровнем обаяния в компанию Event Catering. Наша компания является лидерами событийного кейтеринга, поддерживаем концептуальную атмосферу события, формируем культуру и стандарты кейтеринга в Алматы Обязанности: ...

    almaty.hh.kz
    от 150000 до 400000 KZT

    Event-менеджер в отдел продаж

    • Айм Ивент
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Изима Искендерова, 22/1
    • a day ago

    Мы ищем энергичных, позитивных с высоким уровнем обаяния в компанию Event Catering. Наша компания является лидерами событийного кейтеринга, поддерживаем концептуальную атмосферу события, формируем культуру и стандарты кейтеринга в Алматы Обязанности: ...

    almaty.hh.kz
    от 300000 до 1000000 KZT

    Менеджер по логистике

    • RT Fashion
    • Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Затаевича, 6
    • 7 days ago

    RT Fashion - ведущая компания, представляющая бренды HUGO, Moschino, Luisa Spagnoli и Bikkembergs в Алматы, Астане и Ташкенте. Мы ищем талантливых профессионалов, разделяющих нашу страсть к моде и развитию, для работы в динамичной среде с возможностями ...

    almaty.hh.kz
    от 200000 до 200000 KZT
Top