Специалист службы комплаенс
Пройдемся по основным задачам: Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций. Ежедневный ...
Специалист Службы комплаенс
Қала :
Казахстан, Алматы
Компания :
МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)
Жалақы :
Табылды :
2 days ago
Сипаттама
Привет!
Вас приветствует HR менеджер компании Solva, лидера на рынке онлайн-кредитования.
Компания работает с 2016 года, она помогает клиентам и партнерам в реализации бизнес целей, подтверждая свое название на практике (англ. solve - решать). Если говорить о нас в трех словах, то Solva - это надежность, ответственность и партнерство!
С чем предстоит работать:
- Мониторинг комплаенс-риска, возникающего в деятельности Компании и вынесение рекомендаций руководителю по минимизации комплаенс риска;
- Поддержка в актуальном состоянии внутренних нормативных документов, процессов и функционала информационной системы Компании в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Ежедневный мониторинг за обновлением перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, международных списков;
- Ведение списка инсайдеров (направление уведомления о включении/об исключении из списка инсайдеров);
- Мониторинг информации в системе «WEB SFM», обновление данных в личном кабинете Компании;
- Поддержка по организации и проведению обучения для работников Компании по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Если у тебя:
- Высшее юридическое/ экономическое образование;
- Опыт работы в финансовых организациях по реализации комплаенс функции либо ПОД/ФТ не менее 2 лет;
- Знания законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Навыки работы с системой обмена информацией по операциям, подлежащим финансовому мониторингу с уполномоченным органом;
- Поиск и проработка решений для реализации задач поставленных перед бизнес-подразделениями, в рамках требований законодательства;
- Грамотная письменная и устная речь;
- Уверенный пользователь ПК;
- Свободное владение русским языком и казахским языком (желательно);.
Мы предлагаем:
- Работу в крупном финансовом холдинге, зарекомендовавшим себя как надежный работодатель;
- Профессиональный менеджмент и команда, готовая делиться опытом, идеями и вдохновлять;
- Неограниченные возможности профессионального роста;
- Оформление в соответствии с ТК РК;
- Оклад + ежемесячные премии;
- График работы: 5/2 9:00-18:00;
- Отпуск 28 дней, 8 Day off;
- Бесплатные курсы английского языка;
- ДМС или 1FIT на выбор;
- Обучение и повышение квалификации за счет компании;
- Насыщенную корпоративную жизнь;
- Комфортный офис в центре города.
Если ты ищешь стабильную работу, с возможностью роста и развития в успешной компании, добро пожаловать в SOLVA!
Ұқсас бос орындар
Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы
... по вопросам антикоррупционного комплаенса; контроль за соблюдением Общества Закона ... функций централизованной службой по контролю за закупками в Обществе; разработка и реализация планов работ Службы, контроль сроков исполнения планов; выполнение ...
Начальник Службы комплаенс (СК)
... ; осуществление регулярного контроля и мониторинга комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... на реализацию политики по управлению комплаенс-рисками; обеспечение полноты и своевременности ...
Консультант по Управлению комплаенс рисками банка
... связей с санкционными нарушениями; Оценка комплаенс-рисков для новых продуктов и ... 5 лет в качестве главного комплаенс риск менеджера или аналогичной руководящей должности; Опыт управления комплаенс рисками банка и банковской группы, ...
HCP Activation Manager
... брендам; При организации работы со специалистами здравоохранения обеспечение соблюдения всех требований законодательства и кодекса комплаенс, политик и процедур компании. Для ...
Руководитель службы внутреннего аудита
... для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль); оценка рациональности и эффективности ... и внутреннего аудита; курирует деятельность службы внутреннего аудита дочерней зависимой организации ...
Руководитель службы внутреннего аудита
... для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль); оценка рациональности и эффективности ... и внутреннего аудита; курирует деятельность службы внутреннего аудита дочерней зависимой организации ...
Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля
... мониторинг и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс-риски в части требований законодательства ...
Сотрудник по клиентскому обслуживанию в колл-центр (удаленно)
... по подбору персонала, рекрутер, HR-специалист, специалист по подбору персонала, ресечер, специалист центра коммуникаций, служба поддержки, работа из дома, оператор call центра, оператор колл-центра, специалист службы поддержки, менеджер по работе с ...
от 40000 до 150000 RURОператор входящей линии СДЭК (не продажи)
... контактного центра, без опыта, начинающий специалист, консультирование, оператор call центра, оператор колл-центра, специалист службы поддержки, специалист техподдержки, менеджер по работе с ...
от 30000 RURОператор входящей линии СДЭК (не продажи)
... контактного центра, без опыта, начинающий специалист, консультирование, оператор call центра, оператор колл-центра, специалист службы поддержки, специалист техподдержки, менеджер по работе с ...
от 30000 RURГлавный менеджер, Департамент комплаенс контроля. Юрист-методолог
... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... банковской сфере; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ; Хороший ...
Эксперт комплаенс
... , поступивших от Регулятора на наличие комплаенс-риска; Сбор данных о событиях комплаенс-риска Компании (ведение реестра комплаенс-рисков Компании). Если у вас: ... , специальность юридическая; Стаж работы в комплаенс и или юридическом подразделении БВУ ...
Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь
... тесно сотрудничать с руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с ... навыки. • Профессиональная сертификация в области комплаенс контроля (например, Сертифицированный специалист по соблюдению и этике) будет ...
AML manager / комплаенс-менеджер
... с расширением ищем требуется комплаенс-менеджера, для оценки рисков потенциальных ... организации; взаимодействие с комплаенс-отделом и юристами; совершенствование внутренних ... по управлению персоналом государственной службы) не позднее 2х лет; безупречная ...
Оператор Call-центра в SMARTER
... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
от 180000 KZTОператор колл-центра в SMARTER
... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
от 180000 KZTОператор колл-центра в SMARTER
... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
от 180000 KZTОператор колл-центра в SMARTER
... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
от 180000 KZT