... и внедрения мер по предупреждению мошенничества. Обучение и повышение квалификации сотрудников по вопросам противодействия мошенничеству, внедрение и сопровождение программ повышения ...
... по реализации стратегии банка по противодействию мошенничества; Внедрение, функционирование и непрерывное улучшение процессов противодействия мошенничеству; Оценка бизнес-процессов и внедряемых ...
... нарушения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... и отчетных материалов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
... в отдел по вопросам мошенничества и предотвращения мошеннических действий; Мониторинг ... и проверки на предмет мошенничества; Взаимодействие с другими подразделениями компании ... работы в сфере предотвращения мошенничества, аналитики или в смежных областях ...
... в рамках обработки инцидентов по противодействию мошенничеству; производить общую аналитику и сбор ... уровня в рамках мероприятий по противодействию мошенничеству; проводить приостановку блокировку разблокировку транзакции, ...
до 420000 KZT... бизнес-процессов, связанных с предотвращением мошенничества. Поддержание и актуализация нормативно-методической ... -методической базы в области предотвращения мошенничества и опыт работы с документацией. ...
... внутренние документы Банка в части противодействия мошенничеству; участвует в подготовке отчетности в уполномоченные органы по противодействию мошенничеству; готовит обучающие материалы и участвует ...
... ПО; Работа с автоматизированными системами противодействия мошенничеству; Аналитика данных из разных источников в целях противодействия внешнему и внутреннему мошенничеству. Наши требования: Высшее техническое экономическое ...
... нормативных документов Компании в сфере противодействия недобросовестным практикам на рынке ценных ...
... эффективности мероприятий по противодействию коррупции; - проводить мониторинг на предмет ... документов Фонда по вопросам противодействия коррупции; - осуществлять действия по проведению ... государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ...