... по вопросам, связанными с проблемами мошенничества и управления рисками в системах ... карт, работы с автоматизированными системами противодействия мошенничеству, знание Закона РК О банках ...
от 400000 KZT... разработку процедур реагирования на выявленное мошенничество и подозрение на мошенничество; Обеспечивает настройки правил и контролей ...
... РК, регламентирующих деятельность в части противодействия манипулированию на рынке ценных бумаг ... инструментами, а также в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным ...
... рекомендации в отношении мер по противодействию коррупции и мошенничеству и их практическое внедрение. Осуществлять ...
... рекомендации в отношении мер по противодействию коррупции и мошенничеству и их практическое внедрение. Осуществлять ...
... представление установленной отчетности в области противодействия коррупции (взяточничеству) (в том числе ... уровне соответствующую документацию системы менеджмента противодействия коррупции (взяточничеству) и соблюдать ее ...
от 250000 до 400000 KZT... исполнение требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... о принимаемых конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
... новые навыки в области финансов, противодействии отмывания денег и финансирования терроризма, ... области финансов, шариатских норм и противодействия отмыванию денег. Работа с ведущими ...
... и участие в контрольных закупках (противодействие Контрафакту) ; Представление и защита интересов ... работы ТОО за пределами РК, противодействию распространения контрафакта (все каналы продаж); ...
от 80000 RUR... соответствии с УДЛ; Выявление фактов мошенничество со стороны клиента или третьих ...