... дистанционного обучения работников Банка по ПОД ФТ, в том числе, для новых ... части использования их в целях ПОД ФТ.Профессиональные навыки комплаенс-контроль; риски; под фт; Личные качества Ответственность; Понимание бизнеса; ...
от 800 000 до 800 000 тенге... Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, практический опыт работы по анализу ... Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
... ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ ...
... ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ ...
... Правил внутреннего контроля по ПОД ФТ, Осуществлять подготовку заключений по проектам ... функций подразделений Банка в целях ПОД ФТ. Предоставлять разъяснения и ответы на ... и обеспечения деятельности Банка по ПОД ФТ. Требования: Опыт работы на аналогичной ...
от 800000 до 800000 KZT... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Законом Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Обязателен опыт ...
... иных внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и ... персоналом государственной службы тестирования по ПОД ФТ; - высокие аналитические способности, сильные навыки ...
... оклад + бонусы, в среднем наши специалисты получают 300.000 – 400.000 ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
от 250000 до 400000 KZT... в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ... аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое финансовое ... обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с 10. ...
... мероприятий по автоматизации работы по ПОД ФТ (программное обеспечение «AML») в том ... изменениями законодательства РК, в части ПОД ФТ, в том числе нормативных правовых ... КYС-процедур и оценки рисков ПОД ФТ Требования: знание и понимание основных ...