... Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; 9.участие в процессе ... части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; 10. разработка бизнес-требований ... с Законом о ПОД ФТ без извещения клиентов и иных ... работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 5 (пяти) ...
от 600000 KZT... соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности; разработка технических ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ...
... работы в железнодорожной отрасли (форм ФТ-01, ФТ-02, ФТ-03, ФТ-04, ФТ-05, ФТ-06, ФТ-08, ФТ-09, ФТ-10, ФТ-11, ФТ-17) Информации по заполненным анкетам ...
... ; Уральск. Ежемесячное предоставление начальнику Астанинского участка подписанного лично сводного ... ценностей подписанного поставщиком, начальником участка и собой, фактический расчет ... порядке за подписью начальника участка заявки на имя главного ...
до 321873 KZT... Актами в сфере ПОД ФТ и МФЦА- опыт работы с ... контролей направленных на ПОД ФТ (плотное взаимодействие с IT департаментом, ... НПА в сфере ПОД ФТ AML CFT как РК так ... сотрудников в сфере ПОД ФТ AML CFT Условия сотрудничества:- оформление ...
... случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; контроль ... трех лет; знание законодательства ПОД ФТ. Условия: официальное трудоустройство пн - пт ...
... Актами в сфере ПОД ФТ и МФЦА- опыт работы с ... контролей направленных на ПОД ФТ (плотное взаимодействие с IT департаментом, ... НПА в сфере ПОД ФТ AML CFT как РК так ... сотрудников в сфере ПОД ФТ AML CFT Условия сотрудничества:- оформление ...
Начальник транспортного участка до 400 000 ... расширением географии доставок нам нужен начальник транспортного участка в г. Алматы. ...
400000 тенге... с законодательством РК о ПОД ФТ; Предоставлять в уполномоченный орган по ... соответствии с Законом о ПОД ФТ; Принимать решения о признании операций ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ; Разрабатывать и внедрять регламенты комплаенс ...
... по деятельности в части ПОД ФТ. Требования: Высшее образование Наличие стажа ... и финансированию терроризма (далее ПОД ФТ) не менее 2 (двух лет); ... языков Знание законодательства о ПОД ФТ Знание процессов и процедур в ...
от 500000 до 500000 KZT