... с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ... в рамках соблюдения требований ПОД ФТ; наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ (приветствуется). Условия: официальное трудоустройство пн - ...
... дистанционного обучения работников Банка по ПОД ФТ, в том числе, для новых ... части использования их в целях ПОД ФТ.Профессиональные навыки комплаенс-контроль; риски; под фт; Личные качества Ответственность; Понимание бизнеса; ...
от 800 000 до 800 000 тенге... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; • признание в порядке, предусмотренном внутренними ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; • контроль ...
от 400000 KZT... Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, практический опыт работы по анализу ... Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
... ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ ...
... деятельности МФО (включая ПОД ФТ); - Составление управленческой отчетности по вопросам деятельности МФО (включая ПОД ФТ); - Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... законодательства, законодательства по ПОД ФТ. Грамотная устная и письменная речь. ...
... Правил внутреннего контроля по ПОД ФТ, Осуществлять подготовку заключений по проектам ... функций подразделений Банка в целях ПОД ФТ. Предоставлять разъяснения и ответы на ... и обеспечения деятельности Банка по ПОД ФТ. Требования: Опыт работы на аналогичной ...
от 800000 до 800000 KZT... .Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций осуществление ...
... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Законом Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Обязателен опыт ...
... иных внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и ... персоналом государственной службы тестирования по ПОД ФТ; - высокие аналитические способности, сильные навыки ...