Специалист ПОД/ФТ (MLRO) в брокер МФЦА

Қала : Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/22
Компания : ЧК ABYLAI GLOBAL SOLUTIONS LTD.
Жалақы :
Табылды : 23 days ago

Сипаттама

Требования к кандидату:
- опыт работы специалистом финансового мониторинга / комплаенс-контролером в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Опыт работы на рынке ценных бумаг приветствуется
- английский не ниже уровня upper-intermediate
- высшее образование в области экономики / финансов / юриспруденции
- резидент Республики Казахстан (требование регулятора МФЦА)
- знания в области рынка ценных бумаг брокерской / депозитарной деятельности. Понимание базовых принципов расчета сделок с ценными бумагами, работы международных банков, валютного контроля
- активная жизненная позиция, умение работать в динамичном темпе, режим многозадачности, хваткость и умение доводить начатое до победного результата

Будет большим преимуществом:
- опыт работы MLRO / CO в компании зарегистрированной на МФЦА
- опыт работы в брокерской компании (международной или РК)
- опыт работы с Нормативно Правовыми Актами в сфере ПОД/ФТ и МФЦА
- опыт работы с Порталом Агентства по Финансовому Мониторингу РК
Можем также рассмотреть кандидатов с опытом KYC аналитиков, AML офицеров из банковской или крипто-валютной сферы, специалистов с опытом работы у регулятора МФЦА.
Кандидату будет оказана поддержка опытной команды специалистов на первых порах. Однако взамен, Компания ожидает полную отдачу и высокий уровень ответственности. В приоритете исполнительность, желание обучатся новому, отзывчивость.

Основные задачи:
- Реализация политик, процедур, систем и средств контроля Компании по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) / (AML/CFT)
- Ежедневный надзор за соблюдением правил и контролей направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) / (AML/CFT)
- Ежедневный мониторинг. Отправка пороговых и подозрительных сообщений (TTR/STR) в Агентство по Финансовому Мониторингу РК (выявление сделок, попадающих под характеристики TTR/STR в системе учета BackQort, формирование и отправка сообщений ФМ-1)
- Автоматизация процессов по пороговым и подозрительным сообщениям (TTR/STR) и контролей направленных на ПОД/ФТ (плотное взаимодействие с IT департаментом, написание ТЗ, отслеживание реализации задач, поиск эффективных решений)
- Работа с регуляторной и внутренней отчетностью Компании (AML Return, Compliance Statement, Business Risk Assessment и т.д.). Тесное взаимодействие с регуляторами. Обработка поступающих запросов от регулятора (МФЦА, АФМ).
- Мониторинг существующего законодательства и НПА в сфере ПОД/ФТ / AML/CFT как РК так и МФЦА
- Формирование, внедрение и обновление программы обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ / AML/CFT

Условия сотрудничества:
- оформление в соответствии с ТК РК в полном объеме с первого рабочего дня

- ДМС
- полная занятость, возможность работы в удаленном режиме
- 5 дневная рабочая неделя
- Система KPI бонусов
- классная команда, шикарные руководители, возможность реализации потенциала и креативных идей

Ұқсас бос орындар

    Финансовый директор (CFO) в IT-холдинг

    • Частная компания Organization of Horizontal Monitoring Limited
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/21
    • 16 days ago

    ... , менеджмент) Знание МСФО Знание особенностей МФЦА Знание области корпоративных финансов, навыки ... комфортный офис находится на территории МФЦА (EXPO) Рабочий график: 09-00- ...

    astana.hh.kz

    Специалист по кадрам / Кадровое делопроизводство / Офис-менеджер

    • С-ГеоПроект
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 20/2
    • a day ago

    Специалист по кадрам Кадровое делопроизводство Офис- ... поручения руководства Требования: Опыт работы специалистом кадрового делопроизводства, офис-менеджера Обучаемость ...

    astana.hh.kz
    от 300000 до 300000 KZT

    Специалист по продажам

    • ГК ИНТЕРСТИЛС
    • Казахстан, Астана, улица Сыганак, 54А
    • 4 days ago

    ... . И мы в поисках топовых специалистов по продажам Какие возможности мы ... заработай Что входит в задачи специалиста: Расширение клиентской базы посредством холодных ...

    astana.hh.kz
    от 200000 до 4000000 KZT

    Проектный менеджер в IT-компанию

    • Частная компания Organization of Horizontal Monitoring Limited
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/21
    • 2 days ago

    ... комфортный офис находится на территории МФЦА (EXPO) Рабочий график: 09-00- ...

    astana.hh.kz

    Инженер внедрения ITSM

    • Частная компания Organization of Horizontal Monitoring Limited
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/21
    • 11 days ago

    ... комфортный офис находится на территории МФЦА (EXPO) Рабочий график: 09-00- ...

    astana.hh.kz

    Помощник бармена

    • JOY-JOY COFFEE ( Dark Side )
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 52А
    • 2 days ago

    ... мы видим на этой позиции : - Специалиста, можно без опыта или с ... барах); - Ответственного, легко обучаемого; - Специалиста, владеющего русским и казахским языками (знание английского языка приветствуется); - Специалиста, с активной жизненной позицией; - С ...

    astana.hh.kz
    от 240000 до 264000 KZT

    Специалист лазерной эпиляции

    • Щеголева Мархабатхон Каюм Кизи
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел
    • a day ago

    ... Мы находимся в поиске крутого специалиста по лазерной эпиляции С нами ...

    astana.hh.kz
    от 200000 до 400000 RUR

    СММ специалист

    • Big Event Group
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 38
    • 10 days ago

    ... . Мы в поисках крутого SMM специалиста для проектов, один из основных ...

    astana.hh.kz

    Специалист клиентской поддержки

    • Bilim Land (Bilim Media Group)
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/13
    • 24 days ago

    ... и навыков. Мы в поисках Специалиста по продажам в Qlang - это ...

    astana.hh.kz
    от 150000 до 200000 KZT

    Маркетолог

    • Альфа-КТ
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 38
    • 4 days ago

    ... контента. Способность адаптировать сообщение посыл под разные платформы (Instagram, TikTok, YouTube, ... из них и адаптация содержания под различные форматы; - Креативное мышление: Способность ...

    astana.hh.kz

    Event-маркетолог

    • Big Event Group
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 38
    • 3 days ago

    ... дополнительных инструментов и каналов продвижения под мероприятие (работа с пабликами, блогерами ...

    astana.hh.kz
    от 500000 до 1000000 KZT

    Су-шеф

    • Профи центр АСТ
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 37
    • 3 days ago

    ... - на рынке с 2016года. Работаем под брендом Butchers street, каждый день ...

    astana.hh.kz
    от 400000 до 450000 KZT

    Помощник флориста (ученик)

    • ТМ Romeo Flowers (Касымгалиев А.А.)
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 42
    • 11 days ago

    ... учебе Мы не готовы подстраиваться под вашу занятость, мы предоставляем возможность ...

    astana.hh.kz
    от 120000 до 130000 KZT

    Менеджер по продажам освещения

    • Lamper
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 21
    • a month ago

    ... качественного и относительно недорого оборудования под собственной маркой. В связи с ...

    astana.hh.kz
    от 300000 до 1000000 KZT

    Главный специалист Управления совершенствования стандартов и регуляторной базы электр/го здрав/я

    • РГП на ПХВ Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Министерства здравоохранения Республики Казахстан
    • Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 20
    • a day ago

    Мы рады приветствовать талантливых профессионалов, готовых присоединиться к нашей динамичной команде Необходимы профессионалы с навыками методологии в сфере здравоохранения. Образование: высшее медицинское и (или) техническое (в сфере информационных ...

    astana.hh.kz
Top