AML офицер в Службу этики и комплаенс
... и симплификации процессов; Взаимодействует с комплаенс офицером по ПОД ФТ VEON в рамках развития групповых инициатив по ПОД ФТ; Взаимодействует и предоставляет консультацию функциям, ...
Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)
Қала :
Казахстан, Алматы
Компания :
Bereke Bank
Жалақы :
Табылды :
3 days ago
Сипаттама
Обязанности:
-
- Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции), по форме, в сроки и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также согласно внутренним нормативным документам Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Обработка комплаенс-запросов от банков-корреспондентов, поступающие в отношении Клиентов Банка.
- Оказание консультационной помощи структурным подразделениям, включая филиалы Банка, в части вопросов, отнесенным к компетенции подразделения.
- Взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам деятельности Отдела, в том числе осуществление переписки с уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по ПОДФТ.
Требования:
- Обязательно опыт работы в комплаенс ( банк)
-
Высшее образование, специальность юридическая; экономическая; финансовая.
- Высокая внимательность, умение анализировать операции клиентов на предмет подозрительности.
- Умение анализировать и работать с большим объемом информации.
- Наличие навыков работы в ПО «AML» и других банковских системах.
- Наличие навыков формирования отчетности.
-
Знание банковского, гражданского законодательства, законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма;
-
умение анализировать и применять законодательство в практической сфере;
-
грамотная письменная и устная речь
Условия:
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
- Годовая бонусная система;
- Регулярное корпоративное обучение;
- Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
- Современный офис в центре города - БЦ Нурлы Тау
- Возможность карьерного роста
Ұқсас бос орындар
Комплаенс-менеджер
... внутренних нормативных документов, регламентирующих процессы Комплаенс и ПОД ФТ; Обеспечение представления и контроля за ...
Главный специалист/Начальник Отдела методологии AML процессов Департамента комплаенс контроля
... на предмет соответствия процедурам ПОД ФТ; Разработка и постановка процедур в сфере ПОД ФТ по всем банковским продуктам, оптимизация ... экономическое, финансовое; Сертификат НУЦ по ПОД ФТ; Опыт работы в области ПОД ФТ по разработке ВНД, описании процессов, ...
Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля
... соблюдения требований по противодействию ОД ФТ и CRS; контролирует предоставление ответов на комплаенс-запросы банков-корреспондентов в отношении ...
Главный специалист в отдел финансового мониторинга
... обеспечения деятельности Банка по ПОД ФТ участвовать в разработке обучающих курсов, ... системам, используемым в целях ПОД ФТ Ты нам подходишь, если: владеешь ... знаешь банковское законодательство в части ПОД ФТ Мы предлагаем тебе: официальное трудоустройство ...
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... в соответствии с Законом о ПОД ФТ, формирование и обработка своевременных ответов ... с Законом РК О ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... опыт работы в подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: хорошее знание ...
AML manager / комплаенс-менеджер
... и получения сертификаций в сфере комплаенса и ПОД ФТ; Ждем ваш отклик
Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля. Юрист-методолог
... банковской сфере; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ; Хороший уровень коммуникабельности; Знание английского ...
Консультант по Управлению комплаенс рисками банка
... связей с санкционными нарушениями; Оценка комплаенс-рисков для новых продуктов и ... 5 лет в качестве главного комплаенс риск менеджера или аналогичной руководящей должности; Опыт управления комплаенс рисками банка и банковской группы, ...
Начальник Службы комплаенс (СК)
... ; осуществление регулярного контроля и мониторинга комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... на реализацию политики по управлению комплаенс-рисками; обеспечение полноты и своевременности ...
Специалист Службы комплаенс
... предстоит работать: Мониторинг комплаенс-риска, возникающего в деятельности Компании ... руководителю по минимизации комплаенс риска; Поддержка в актуальном состоянии ... финансовых организациях по реализации комплаенс функции либо ПОД ФТ не менее 2 лет; Знания ...
Комплаенс контролер
... сертификатов о прохождении обучения по ПОД ФТ, юридическое образование); знание законодательства по ПОД ФТ, о персональных данных, электронной подписи; ...
Комплаенс контролер
... сертификатов о прохождении обучения по ПОД ФТ, юридическое образование); знание законодательства по ПОД ФТ, о персональных данных, электронной подписи; ...
Эксперт комплаенс
... , поступивших от Регулятора на наличие комплаенс-риска; Сбор данных о событиях комплаенс-риска Компании (ведение реестра комплаенс-рисков Компании). Если у вас: ... , специальность юридическая; Стаж работы в комплаенс и или юридическом подразделении БВУ ...
Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации
... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
Комплаенс-офицер
Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, ...
Специалист службы комплаенс
Пройдемся по основным задачам: Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций. Ежедневный ... в соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Взаимодействие с АФМ РК, предоставление ...
Compliance controller
... отмыванию денег и финансированию терроризма ПОД ФТ (AML) Мониторинг применимого к деятельности ... экономики Опыт работы в области комплаенс в финансовом секторе на руководящей должности Опыт работы в области ПОД ФТ (AML) Глубокие знания законодательства и ...
Офицер комплаенс службы
... и политики в области антикоррупционного комплаенса Требования: Имеющий высшее профессиональное (техническое) ...
от 440000 до 520000 KZT