AML офицер в Службу этики и комплаенс

Қала : Казахстан, Алматы
Компания : Beeline, ТМ
Жалақы :
Табылды : 4 days ago

Сипаттама

Платежная организация ТОО Казевромобайл (КЕМ) это стремительно развивающаяся финтех компания и первый Нео-банк Казахстана с торговой маркой Simply. Сочетая в себе классические и инновационные решения в сфере IT технологий и финансов, мы реализуем эффективные решения для мобильной коммерции, такие как оплата мобильным балансом в транспорте, на сайтах и приложениях, переводы с мобильного баланса и многое другое. На сегодняшний день мы обслуживаем более 3 млн клиентов и 50+ компаний партнеров.

Мы в поисках офицера комплаенс :)

Функционал:

  • Реализации и внедрении всех необходимых контролей и процессов по ПОД/ФТ в Компании;
  • Участие во внедрении риск-ориентированной программы по идентификации клиентов и мониторингу подозрительных транзакций;
  • Проведение расследований и направление отчета по подозрительным операциям согласно требованиям закона ПОД/ФТ;
  • Составление рекомендаций по автоматизации системы ПОД/ФТ и участие в тестировании;
  • Выработка критериев по выявлению подозрительных операций и контролей, присущих мобильным финансовым сервисам;
  • обеспечивает своевременное уведомление Агентства по финансовому мониторингу об обязательных и/или подозрительных операциях согласно требованиям закона о ПОД/ФТ;
  • Разрабатывает и обновляет политики и процедуры по ПОД/ФТ;
  • Участвует в ежегодной оценке рисков по ПОД/ФТ и новых продуктов и сервисов согласно методологии Компании;
  • Проводит тренинги по ПОД/ФТ согласно требованиям закона о ПОД/ФТ и политик Компании;
  • Участвует в коммуникациях с Агентством по Финансовому Мониторингу РК и другими регуляторами, оказывает содействие в проведении проверок со стороны регулятора;
  • Участвует в улучшении и упрощении систем, методологии и процессов ПОД/ФТ;
  • Эскалирует индикаторы риска для дальнейшего рассмотрения и расследования;
  • Предлагает меры по улучшению системы, методологии и симплификации процессов;
  • Взаимодействует с комплаенс офицером по ПОД/ФТ VEON в рамках развития групповых инициатив по ПОД/ФТ;
  • Взаимодействует и предоставляет консультацию функциям, вовлеченным в процесс KYC. Оказывает поддержку в митигации рисков, связанных с процессами KYC;
  • Действует согласно высоким стандартам честности и открытости.

Critical skills and experience:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в международной компании;
  • Опыт работы более 5 лет в области ПОД/ФТ в финансовых и/или платежных организациях на руководящих позициях;
  • Отличное понимание риск сценариев по ПОД/ФТ;
  • Хорошее знание операционной и регуляторной программы по ПОД/ФТ;
  • Навыки по выстраиванию эффективной коммуникации и взаимодействия с сотрудниками;
  • Отличные аналитические навыки;
  • Способность выявлять и эффективно решать проблемы
  • Отличные коммуникативные способности, умение убеждать и адаптивность
  • Отличные навыки устного и письменного общения на английском языке (обязательно);
  • Мышление, при котором командная работа стоит на первом месте;
  • Хорошее знание Microsoft Office;
  • Strong individual initiative, high level commitment and motivation;
  • Results-driven, pro-active and hands-on mentality;
  • Способность работать независимо, а также работать в команде;
  • Наличие сертификата AML (например, ACAMS или ICA) приветствуется.

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ВЗАМЕН:

  • Удалёнка. Работай из любой точки мира или ходи в офис;
  • Гибкий график. Стандартная рабочая неделя с плавающим началом рабочего дня;
  • Конструктор льгот/Медицинская страховка - решишь сам после испытательного срока;
  • Штатные психологи. Заботимся о твоем эмоциональном здоровье;
  • Время на развитие. Трать 10% рабочего времени на курсы или книги абсолютно легально;
  • Корпоративная культура. Строим ее на культе здравого смысла и духа предпринимательства;
  • Коворкинги и офис. Технологичные оупенспейсы без начальников и кабинетов;
  • Регулярно сверяемся с рынком и платим бонус за выполнение KPI;
  • Связь от Beeline. Будь на связи, а расходы мы берем на себя;
  • Обучение. Бесплатные книги и курсы от Coursera, Linkedin Learning, WebTutor и обучение в школах Beeline Академии.
almaty.hh.kz жауап беру

Ұқсас бос орындар

    Начальник Службы комплаенс (СК)

    • Халык-Life, АО
    • Казахстан, Алматы
    • 7 hours ago

    ... ; разработка комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программ AML в соответствии с требованиями законодательства ...

    almaty.hh.kz

    Консультант по Управлению комплаенс рисками банка

    • HamkorBank
    • Казахстан, Алматы
    • a day ago

    ... уровня риска AML и санкций для различных стран, секторов или продуктов; Использование продвинутых аналитических инструментов и машинного обучения для выявления сложных схем отмывания денег и связей с санкционными нарушениями; Оценка комплаенс-рисков для ...

    almaty.hh.kz

    Руководитель службы внутреннего аудита

    • ALG Company
    • Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 258В
    • 7 hours ago

    ... для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль); оценка рациональности и эффективности ... и внутреннего аудита; курирует деятельность службы внутреннего аудита дочерней зависимой организации ...

    almaty.hh.kz

    Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля

    • Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
    • Казахстан, Алматы
    • 2 days ago

    ... мониторинг и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс-риски в части требований законодательства ...

    almaty.hh.kz

    AML manager / комплаенс-менеджер

    • Lenkep recruitment
    • Казахстан, Алматы
    • 10 days ago

    ... с расширением ищем требуется комплаенс-менеджера, для оценки рисков потенциальных ... организации; взаимодействие с комплаенс-отделом и юристами; совершенствование внутренних ... по управлению персоналом государственной службы) не позднее 2х лет; безупречная ...

    almaty.hh.kz

    Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)

    • Bereke Bank
    • Казахстан, Алматы
    • 24 days ago

    ... , и финансированию терроризма. Обработка комплаенс-запросов от банков-корреспондентов, поступающие ... Обязательно опыт работы в комплаенс ( банк) Высшее образование, специальность юридическая; ... навыков работы в ПО «AML» и других банковских системах. Наличие ...

    almaty.hh.kz

    Управляющий директор Департамента комплаенс контроля

    • Jusan Invest
    • Казахстан, Алматы, улица Кажымукана, 45Г
    • 9 days ago

    ... департаментами Общества) в отношении отдельных комплаенс событий, и подготовка отчета для ... : Сертификат о прохождении курсов по комплаенсу и или ПОД ФТ; Обязателен ...

    almaty.hh.kz

    Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

    • Банк ЦентрКредит
    • Казахстан, Алматы
    • 8 days ago

    ... по масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...

    almaty.hh.kz

    Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля. Юрист-методолог

    • Народный банк Казахстана
    • Казахстан, Алматы
    • 15 hours ago

    ... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... банковской сфере; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ; Хороший ...

    almaty.hh.kz

    Специалист Службы комплаенс

    • МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)
    • Казахстан, Алматы
    • 2 days ago

    ... чем предстоит работать: Мониторинг комплаенс-риска, возникающего в деятельности Компании ... рекомендаций руководителю по минимизации комплаенс риска; Поддержка в актуальном состоянии ... в финансовых организациях по реализации комплаенс функции либо ПОД ФТ не ...

    almaty.hh.kz

    Эксперт комплаенс

    • Микрофинансовая организация KMF(КМФ)
    • Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
    • 3 days ago

    ... , поступивших от Регулятора на наличие комплаенс-риска; Сбор данных о событиях комплаенс-риска Компании (ведение реестра комплаенс-рисков Компании). Если у вас: ... , специальность юридическая; Стаж работы в комплаенс и или юридическом подразделении БВУ ...

    almaty.hh.kz

    Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь

    • Orhun Medical
    • Казахстан, Алматы
    • 8 days ago

    ... сотрудничать с руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с ... Профессиональная сертификация в области комплаенс контроля (например, Сертифицированный специалист по соблюдению и этике) будет преимуществом. - Знание английского языка ...

    almaty.hh.kz

    Комплаенс контролер

    • Freedom Technologies
    • Казахстан, Алматы
    • 12 hours ago

    ... в области противодействия мошенничеству и AML, в области законодательства и регулирования ...

    almaty.hh.kz

    Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    • АО «Bank Freedom Finance Kazakhstan»
    • Казахстан, Алматы
    • 16 days ago

    ... подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: хорошее знание ... опыт работы в модуле Colvir AML и СДФО; действующий сертификат Национального ...

    almaty.hh.kz

    Аудитор Службы внутреннего аудита

    • Казахтелеком
    • Казахстан, Алматы
    • 4 days ago

    ... и систем в Службе на основе анализа Требования: Образование: ... менеджмента, внутреннего контроля (комплаенс контроль) Профессиональные знания и навыки: ... Auditors Inc); Этика делового общения; Кодекс этики внутреннего аудитора. Знание языков: Казахский, ...

    almaty.hh.kz

    Главный менеджер Службы администрирования корпоративных систем

    • Казтелерадио
    • Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
    • 18 days ago

    ... совещания в случае отсутствия начальника Службы; вносить на рассмотрение начальника службы предложения по улучшению работы, согласовывать ... ; правила и нормы охраны труда; этику делового общения. Условия: Предоставляется развозка ...

    almaty.hh.kz
    от 400000 KZT

    Специалист службы комплаенс

    • Страховая компания Freedom Insurance
    • Казахстан, Алматы
    • a day ago

    Пройдемся по основным задачам: Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций. Ежедневный ...

    almaty.hh.kz
Top