Директор департамента риск-менеджмента
... органов; консультирование по вопросам; внутреннего контроля, исключающих принятие Департаментом ответственности за управленческие решения, принятые ...
Методолог департамента комплаенс-контроля
Қала :
Казахстан, Алматы
Компания :
Jusan Bank
Жалақы :
Табылды :
24 days ago
Сипаттама
Обязанности:
- участвует в разработке внутреннего порядка, способов и процедур выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе, взаимодействия и координации работы по управлению комплаенс-риском со структурными подразделениями Банка;
- при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии ВД Блока комплаенс;
- согласовывает проекты ВД Банка, в рамках компетенции определенной Правилами разработки ВД;
- участвует в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг и внесения изменения по ним в рамках компетенции Управления;
- согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс;
- подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс;
- принимает участие при взаимодействии с банками-корреспондентами, финансовыми организациями и контрагентами Банка по вопросам, касающимся деятельности Блока комплаенс;
- актуализирует анкеты и опросники Банка, в том числе формы самосертификации, для последующего предоставления по запросу дочерних организаций и иных третьих лиц, а также для целей размещения на корпоративном интернет-ресурсе Банка;
- участием в рассмотрении ответов на запросы по операциям Банка и его клиентов, поступающих от финансовых организаций, в том числе от иностранных организаций, на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, законодательства иностранного государства, влияющего на деятельность Банка, ВД при участии Подразделений Блока комплаенс;
- осуществляет контроль за координацией взаимодействия структурных подразделений Банка с представителями Уполномоченного органа по получаемым запросам.
- знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности;
- знание основных и профессиональных инструментов работы MS Office (продвинутый пользователь), в т.ч. создание тематической презентации полного цикла в Power Point;
- грамотная письменная и устная речь.
- знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, санкционным рискам
- опыт взаимодействия с участниками систем управления риском ОД/ФТ и внутреннего контроля по ПОД/ФТ и санкционных рисков
Ұқсас бос орындар
Управляющий директор Департамента комплаенс контроля
... в нашей команде Управляющего директора Департамента комплаенс контроля Обязанности: Обеспечение управления комплаенс-риском и координация деятельности Общества ...
Начальник ПТО и СДО
... 2.6. Планирование и контроль выполнения разработки и ведения организационно- ... документации. — Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ... или заказчиком. — Планирование и контроль исполнения состава работ и мероприятий, ...
от 800000 до 1000000 KZTГлавный менеджер, Департамент комплаенс контроля. Юрист-методолог
... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... банковской сфере; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ; Хороший уровень ...
Комплаенс методолог
... сопровождение деятельности Департамента и структурных подразделений Банка; Разработка методических разъяснений для работников Банка по вопросам деятельности Банка в рамках компетенции комплаенс-контроля. Обеспечение полного документирования ...
Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля
... и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в ... ФТ; осуществляет анализ и контроль на соответствие режима международных экономических ... [1] (далее — CRS); осуществляет контроль за предоставлением отчетности по CRS; ...
Начальник Службы комплаенс (СК)
... качества; разработка комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программ AML ... к работникам Компании; осуществление регулярного контроля и мониторинга комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Консультант по Управлению комплаенс рисками банка
... готов принять; Взаимосвязь системы управления комплаенс-рисками с системой внутреннего контроля (COSO). Требования: Бакалавра в области ...
Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)
... данный момент ищем Руководителя отдела комплаенс контроля - профессионала своего дела, который надолго ...
от 600000 KZTЭксперт по инспектированию и экспедайтингу
... для восстановления первоначального графика и контроля за исполнением данных мер EPC-Подрядчиком; Участие в стартовых и предынспекционных совещаниях (при необходимости); Взаимодействие с департаментом проектирования инжиниринга для уточнения статуса ...
Инженер по контролю качества
... в качестве инженера по контролю качества не менее 3-х ... ИСО 9001), методы и средства контроля качества; · Знает лабораторное оборудование для ... документов по управлению и контролю качества на проектах: план контроля качества, план проведения проверок и ...
от 400000 KZTМенеджер по внутреннему контролю в области ИТ
... лет опыта работы в области контроля за IT-приложениями в различных ... среде Oracle с точки зрения контроля доступа и процессов. Предыдущий опыт ... процессах. Регулярно распространять информацию о контроле доступа, лучших практиках и новых ...
Директор магазина
... документов и информации о товарах. -Контроль соблюдения правил и норм охраны труда и техники безопасности. -Плотное сотрудничество с руководителями локальных департаментов и высшим начальством компании. Требования: ...
от 500000 KZTЛичный помощник
... по поручению непосредственного руководителя. Осуществлять контроль над соблюдением сроков выполнения поручений ... на территорию аэропорта для сотрудников департамента. Осуществлять устные и письменные переводы ...
Главный специалист департамента финансового контроля
... корпоративных требований в рамках финансового контроля. Участие в корпоративных проектах департамента финансового контроля. Поиск постоянного улучшения финансовых процессов ...
Начальник участка
... безопасности и охраны окружающей среды Контроль проведения на участке строительства мероприятий ... охраны окружающей среды Планирование и контроль подготовки производственных территорий, участков работ ...
от 400000 до 500000 KZTМетодолог
... -Service решения, находится в поисках методолога, для создания методов, форматов и ...
от 400000 KZTЭксперт по внутреннему контролю
... . Осуществляет и координирует деятельность внутреннего контроля в департаментах Компании. 2. Создает методологическую базу для обеспечения эффективности бизнес процессов и минимизации рисков (матрицы рисков и контролей). 3. Отчитывается перед Руководителем ...
Методолог Департамента развития и продаж залогового кредитования
... в рамках agile- команд; осуществление контроля по соблюдению Департаментом Политик, процедур по внутреннему контролю и требований ВНД; обеспечение полного ...
Менеджер по контролю качества
... для сотрудников компании Проведение и контроль производственного контроля предприятий Требования: Знание системы ХАССП ...
от 270000 KZT