AML офицер в Службу этики и комплаенс
... партнеров. Мы в поисках офицера комплаенс :) Функционал: Реализации и внедрении всех необходимых контролей и процессов по ПОД ФТ в Компании; Участие во внедрении ...
Мы - IT компания, основанная в 2009 году.
У нас 15 филиалов по всему Казахстану.
Компания включает в себя несколько направлений:
- Платежная система Касса24, разработанная командой казахстанских программистов – лидер на рынке платежных систем. Миллионы казахстанцев ежедневно оплачивают повседневные услуги через Касса24 – сотовую связь, коммунальные услуги, телефонию, интернет и многое другое. Собственная и дилерская сеть на сегодня представляет собой более 15 000 терминалов в центральных и самых отдаленных регионах и населенных пунктах Казахстана.
- MyPost – сеть автоматизированных постоматов, система доставки без курьера, включающая в себя более 300 постоматов по Казахстану. Lamoda, MaryKay, Oriflame и другие крупные компании выбирают MyPost для организации доставки для клиентов и представителей, тем самым делая ее максимально удобной.
- Бизнес-продукты – решение по фискализации платежей Fiscal24, интернет-эквайринг OnePay и другие – помогают организовать прием платежей и сделать бизнес мобильнее.
Мы создаем полезные для миллионов людей продукты. На данный момент ищем Руководителя отдела комплаенс контроля - профессионала своего дела, который надолго вольется в команду и будет расти вместе с нами.
В нашу дружную команду профессионалов ищем крутого коллегу)
Место на замещение декретного сотрудника, но в дальнейшем расширением штата
Обязанности:
1. обеспечение соответствия деятельности Товарищества требованиям законодательства Республики Казахстан, нормам иностранного
и международного права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2. содействие Директору в управлении рисками по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и финансированию
3. распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ/ФРОМУ) Товарищества разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга
и контроля за рисками ОД/ФТ/ФРОМУ
4. разработка, внедрение и актуализация внутренних документов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. мониторинг за соблюдением Товариществом и его работниками Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и предоставление основанных на законодательстве Республики Казахстан замечаний и рекомендаций, касающихся реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ;
6. консультирование руководства и работников Товарищества о требованиях законодательства и внутренних документов Товарищества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
7. контроль и участие в расследовании подозрительных операций (сделок), проводимых контрагентами/клиентами Товарищества, и фактов нарушения требований законодательства Республики Казахстан, допущенных работниками Товарищества;
8. разработка обучающих материалов и проведение мероприятий по обучению
и проверке знаний работников Товарищества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
9.участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг/внесения изменений
в действующие продукты/услуги, в том числе посредством согласования проектов внутренних документов по новым продуктам/услугам, проектам внутренних документов по изменениям и дополнениям в условия продуктов/услуг, иных внутренних документов в части соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ;
10. разработка бизнес-требований и постановка задач, а также осуществление мероприятий по поддержанию в актуальном состоянии программного обеспечения Товарищества для реализации функций финансового мониторинга в соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов
в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
11.разработка критериев и механизмов (схемы) для выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу по пороговым значениям (при наличии) и признакам подозрительности, а также их актуализация программного обеспечения по финансовому мониторингу;
12. участие в процессе контроля за сделками (операциями), услугами Товарищества на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан о ПОД/ФТ;
13. осуществление мероприятий по предоставлению комплаенс-заключений по запросам подразделений Товарищества, связанным с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ;
14. переписка с уполномоченными органами Республики Казахстан
и подразделениями Товарищества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
15. организация мероприятий по проведению надлежащей проверки клиентов Товарищества;
16. обеспечение передачи в уполномоченный орган информации, сведений и документов о клиентах и о совершаемых ими операциях в соответствии с Законом о ПОД/ФТ без извещения клиентов и иных лиц;
17. принятие решений о признании операций в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган
18. выполнение иных функций в соответствии с Правилами внутреннего контроля, иными внутренними документами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (при наличии)
и законодательством о ПОД/ФТ.
Перечисленные в настоящей главе обязанности работника не являются исчерпывающими, не исключают и не ограничивают другие обязанности работника, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества, согласованными с работником.
Требования:
1. высшее образование;
2.наличие стажа работы в финансовых организациях не менее двух лет (за исключением опыта работы на должностях технического или вспомогательного персонала);
3. наличие стажа работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 5 (пяти) лет;
4. наличие безупречной деловой репутации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
5. знание законодательства Республики Казахстан, обладание навыками применения на практике требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченных органов Республики Казахстан, в том числе
в сфере ПОД/ФТ
6.Знание английского языка
7.Аналитическое мышление, ответственность, оперативность, внимательность
8.Наличия сертификата о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов по ПОДФТ по программе "Платежные организации"
... партнеров. Мы в поисках офицера комплаенс :) Функционал: Реализации и внедрении всех необходимых контролей и процессов по ПОД ФТ в Компании; Участие во внедрении ...
... продаж, согласование планов своего отдела с руководителями других отделов компании Обеспечение стабильного выполнения планов отдела продажа и планов каждого менеджера Организация и контроль эффективной работы менеджеров отдела продаж c клиентами на каждом ...
от 500000 до 600000 KZT... структурой управления и Правилами внутреннего контроля Общества. Требования: Сертификат о прохождении курсов по комплаенсу и или ПОД ФТ; Обязателен опыт работы на РЦБ; ...
... контроль за предоставлением отчетности по CRS и FATCA; осуществляет консультирование работников Банка на предмет соблюдения требований по противодействию ОД ФТ, FATCA и CRS; контролирует предоставление ответов на комплаенс ... ПОД ФТ и о банках и банковской ...
... презентации Руководителю отдела продаж (до 12 числа следующего месяца за прошедший отчетный месяц); Подготовка и заключение договоров с новыми клиентами, в случае необходимости — переоформление договоров с существующими клиентами; Контроль своевременного ...
... [1] (далее — CRS); осуществляет контроль за предоставлением отчетности по CRS; осуществляет консультирование работников Банка на предмет соблюдения требований по противодействию ОД ФТ и CRS; контролирует предоставление ответов на комплаенс-запросы банков ...
... геодезии в соответствии с поставленными руководителем проекта задачами и их контроль на площадке Кроме этого тебя ждут такие вызовы как: В рамках отдела геодезии и картографии, руководителю нужно создать команду с почти ...
от 600000 до 1450000 KZT... работы 5 2; 27) ЗАМЕСТИТЕЛЬ Руководителя организации. Обязанности: • Разработка, контроль и анализ рекламы • Ведение деловых ... и презентационные способности; Опыт руководства отделом оптовых продаж, опыт работы в ...
250000 KZT... 2.6. Планирование и контроль выполнения разработки и ведения организационно- ... документации. — Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ... или заказчиком. — Планирование и контроль исполнения состава работ и мероприятий, ...
от 800000 до 1000000 KZT... на предмет соответствия процедурам ПОД ФТ; Разработка и постановка процедур в сфере ПОД ФТ по всем банковским продуктам, оптимизация ... экономическое, финансовое; Сертификат НУЦ по ПОД ФТ; Опыт работы в области ПОД ФТ по разработке ВНД, описании процессов, ...
... от покупкиВ ювелирную компанию ищем Руководителя отдела продаж: Работа в MELLIS Ваш ... клиентской базы;Организация системы регулярного контроля качества работы менеджеров;Обучать начинающих сотрудников отдела;Предлагать инновации для развития продукта, ...
от 400000 KZT... 5 лет на аналогичной должности руководителя отдела.Технические навыки: Опытный пользователь ПК ( ...
... и философии компании; – контроль за выполнением показателей отдела продаж; – отслеживание темпов работы ОП, анализ эффективности менеджеров. Что мы ожидаем от кандидатов: - ОБЯЗАТЕЛЬНО - опыт работы на позиции Руководителя отдела продаж;- ВАЖНО ...
от 600000 до 1350000 KZT... в Банке Правил внутреннего контроля по ПОД ФТ предоставлять разъяснения и ответы на ... системам, используемым в целях ПОД ФТ Ты нам подходишь, если: владеешь ... банковское законодательство в части ПОД ФТ Мы предлагаем тебе: официальное трудоустройство ...
... Законом РК О ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов по компетенции отделов; Принятие участия в автоматизации процессов ... в подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: хорошее знание банковского ...
... поиске компетентного и уже состоявшегося руководителя отдела продаж с опытом в логистике, экспедиции или в продажах услуг. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ Продукт: международная экспресс–доставка под ключ писем, посылок и грузов ...
от 200000 до 300000 RUR... о главном: Мы ожидаем, что руководитель службы контроля качества будет непосредственно влиять на ... улучшение качества сервиса, как в сегменте B2C (сеть турагентств под брендом Kaztour), так и в ...
... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Требования: Высшее образование; Опыт работы в банковской сфере; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ; Хороший уровень коммуникабельности ...
... НБРК по вопросам ПОД ФТ; подача необходимой отчетности в АФМ по сомнительным и подозрительным операциям; проведение ежегодной оценки рисков согласно требованиям НБРК; рекомендации по деятельности платежной организации; взаимодействие с комплаенс-отделом и ...