... Участвовать в расследованиях по вопросам комплаенс и или осуществлять общее руководство ... лет опыта работы в области комплаенс (включая оценку коррупционных и прочих комплаенс рисков, санкционный комплаенс, проведение расследований, проведение тренингов и ...
... в ходе КПК недостаточных комплаенс-контролей, инициирует разработку и внедрение ... процессе разработки и актуализации комплаенс-процессов и процедур по экспертизе ... - Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита ...
... наилучшей мировой практики по вопросам комплаенса и определение последствий для Общества ... ; лучших международных практик внедрения функции комплаенс и развития комплаенс культуры; основных рисков конфликта интересов ...
от 200000 до 495516 KZT... проектов, финансируемых Фондом, оценка уровня комплаенс-риска, контроль сроков обновления сведений. ... сотрудников Фонда в целях управления комплаенс-рисками. Требования: Высшее образование: юриспруденция ...
... (двух) лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы, существующей в компании; Опыт ... ); Действующие профессиональные сертификаты в области комплаенс («ICA Certificate in Governance Risk ...
... области юриспруденции. Опыт работы в комплаенс службе (антикоррупционной) не менее 2 ... и реализации программы этики и комплаенс, построении корпоративной культуры в компаниях. ...
... и жалоб клиентов на предмет комплаенс-рисков Рассмотрение и анализ РМНР, ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкций) Навыки в разработке и ... процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и страновых ...
... или добывающих компаниях. Опыт комплаенса в финансовом регулируемом секторе является ... . Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита ... Уверенный пользователь юридических и комплаенс баз данных (например, Compliance Catalyst, ...
... или финансовых организациях в сфере комплаенс-контроля, и или внутреннего контроля, ... Казахстана; знания в области комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками.; знания в области антикоррупционного комплаенса; знания в области системы управления ...
... образования>2) знания в области комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками.>3) знания в области антикоррупционного комплаенса>знания в области системы управления ... или финансовых организациях в сфере комплаенс-контроля, и или внутреннего контроля, ...
от 450 000 тенге