... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
... образование>2) знания в области комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками.>3) знания в области антикоррупционного комплаенса>знания5) знания законодательства Республики Казахстан ...
от 350 000 тенге... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление внедрения и (или) ... работе Компании, связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации ...
... . Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс. Проведение экспертизы внутренних нормативных документов ... большими объемами информации. Опыт проведения комплаенс-проверок и взаимодействия с участниками ...
... Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... минимизации рисков. Подготовка комплаенс-заключений и управленческой отчетности. Участие ... вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...
... обучения сотрудников по вопросам международного комплаенс и AML CFT. Взаимодействие с ... оценка рисков, связанных с международным комплаенсом, и предложение мер по их ... финансов. Опыт работы в области комплаенс или внутреннего контроля не менее ...
... Осуществление функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет либо ... , специальной подготовки по антикоррупционному комплаенсу и стажа работы по профилю ...
от 600000 до 650000 KZT... заданий по проектам комплаенс; Участие в разработке, экспертизе, внедрении ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... вБанке инструментов по управлению комплаенс;риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ...
... , законодательство Республики Казахстан в области комплаенса, включая по вопросам борьбы с ... , политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в ...
от 187500 KZT... ; Проверка подразделений Компании во вопросам комплаенс; Иные обязанности, предусматривающие работу с ... в страховой организации в сфере комплаенс. Высшее экономическое финансовое и (или) ...