... и семинары по антикоррупционному комплаенсу для работников Госкорпорации; проводить служебные ... мониторить регуляторные требования в области комплаенса, касающиеся противодействия коррупции и мошенничества. ... менее 3 лет в сфере комплаенса или более 5 лет в ...
... ; Осуществление регулярного контроля и мониторинга комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... на реализацию политики по управлению комплаенс-рисками; Обеспечение полноты и своевременности ...
... по которым могут возникнуть комплаенс-риски в части требований законодательства ... согласованию с Главным комплаенс-контролером, пересматривает уровень риска клиента ... контролирует предоставление ответов на комплаенс-запросы банков-корреспондентов в отношении ...
... заданий по проектам комплаенс; Участие в разработке, экспертизе, внедрении ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... вБанке инструментов по управлению комплаенс;риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ...
... ты хочешь начать карьеру в комплаенсе, готов обучаться, то тебе точно ...
... .• Подтвержденный опыт работы в области комплаенс контроля, желательно в сфере здравоохранения.• ... навыки. • Профессиональная сертификация в области комплаенс контроля (например, Сертифицированный специалист по ...
... путем, и финансированию терроризма. Обработка комплаенс-запросов от банков-корреспондентов, поступающие ... . Требования: Обязательно опыт работы в комплаенс ( банк) Высшее образование, специальность юридическая; ...
... в сфере ПОД ФТ и комплаенс. Применение процедур KYC, AML, Due ... по вопросам ПОД ФТ. Написание комплаенс-заключений. Знание и соблюдение требований ...
... нам в команду нужен Юрист-комплаенс, в обязанности которого будет входить: ...
от 400000 до 500000 KZT... портфелю Мониторинг и контроль за комплаенс-риском. Требования: Опыт работы в ...