Юрист в филиал юридической фирмы ALUMNI Partners в г. Алматы
... исполнения сделки с точки зрения комплаенса (валютный контроль, контрсанкции и др.); ...
Работа комплаенс в Казахстане. Найдено 80 свежих вакансий в этом регионе.
HCP Activation Manager
... всех требований законодательства и кодекса комплаенс, политик и процедур компании. Для ...
Главный специалист/Начальник Отдела методологии AML процессов Департамента комплаенс контроля
Обязанности: Осуществление юридической экспертизы внутренних нормативных документов Банка, согласование проектов на предмет соответствия процедурам ПОД ФТ; Разработка и постановка процедур в сфере ПОД ФТ по всем банковским продуктам, оптимизация имеющихся ...
Методолог ИБ
... и возможное возникновение информационных и комплаенс рисков проводить анализ процессов подходов ...
Юрист
... Экспертиза в корпоративном праве Международный комплаенс Что ожидаем от Вас: Опыт ...
Комплаенс контролер
Обязанности: организация представления и контроль за представлением сообщений отчетов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ПОДФТ; принятие решений о признании операций клиентов в ...
Юрист
... нормативных документов по вопросам корпоративного комплаенса; Выполнение иных поручений руководства. Требования: ...
от 400000 до 500000 KZTЭкономист по работе с банками
... валюты, знание процедур KYC, прохождение комплаенса; Опыт работы с кассовыми операциями ...
Главный специалист Управления корпоративного бизнеса
... юридическим подразделением Банка, с подразделением комплаенс-контроля, с подразделением безопасности Банка, ...
Старший эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам ...