... надежность и соответствие требованиям Sandvik комплаенс (KYC, Trade Compliance); Тесное взаимодействие ... требований внутренних процедур и торгового комплаенса; Организация необходимого процесса обучения сотрудников ...
... требований внутренних процедур и торгового комплаенса;Организация необходимого процесса обучения сотрудников ... и внутренних проверок;Осуществляет мониторинг комплаенс-рисков, выявляет наиболее существенные комплаенс-риски для Компании, анализирует их ...
... ;2. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления:• организация работы ... , техническое)• Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 2-х лет• ...
... нарушений и инцидентов, связанных с комплаенсом, и разработка мер по их ... регуляторами и аудиторами по вопросам комплаенса Нам по пути, если у ... экономики Опыт работы в области комплаенс в финансовом секторе на руководящей ...
... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
... , валютного законодательства, бухгалтерского учета. Проведение комплаенс контроля платежей в тенге и ... операциям. Разработка плана мероприятий по комплаенс контроля с целью минимизации рисков. ...
... формирования документооборота; управление рисками и комплаенс. Требования: высшее профессиональное образование в ...
... контроля или аудита; Опыт управления комплаенс, рисками и или аудита банка ...
... -процессов – ЕЖЕДНЕВНО; незамедлительное информирование Антикоррупционной комплаенс-службы принимающей стороны по форме ...
... заключению, а также получения заключения комплаенс-контролера Компании при необходимости. Осуществление ...