... требований внутренних процедур и торгового комплаенса;Организация необходимого процесса обучения сотрудников ... и внутренних проверок;Осуществляет мониторинг комплаенс-рисков, выявляет наиболее существенные комплаенс-риски для Компании, анализирует их ...
... ;2. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления:• организация работы ... , техническое)• Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 2-х лет• ...
... ;2. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления:• организация работы ... , техническое)• Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 2-х лет• ...
... по вопросам комплаенс и противодействия коррупции; осуществление контроля ... проведения оценки комплаенс рисков; подготовка отчетности об оценке комплаенс рисков; консультирование работников по запросам комплаенс. Требования: Высшее юридическое образование; ...
до 500000 KZT... . Найти долгосрочного партнера по комплаенсу, чтобы начать операции, – наш первый ... и внедрить программы и политики комплаенса, обучать сотрудников и менеджмент, а ... выстроить работу целого отдела комплаенса, обеспечивая его эффективное функционирование и ...
... нарушений и инцидентов, связанных с комплаенсом, и разработка мер по их ... регуляторами и аудиторами по вопросам комплаенса Нам по пути, если у ... экономики Опыт работы в области комплаенс в финансовом секторе на руководящей ...
... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
... , валютного законодательства, бухгалтерского учета. Проведение комплаенс контроля платежей в тенге и ... операциям. Разработка плана мероприятий по комплаенс контроля с целью минимизации рисков. ...
... исполнения сделки с точки зрения комплаенса (валютный контроль, контрсанкции и др.); ...
... контроля или аудита; Опыт управления комплаенс, рисками и или аудита банка ...