Offline-мониторинг операций клиентов Банка, соответствующих признаком подозрительности, в том числе установленных Банком;
Offline-мониторинг операций клиентов Банка на предмет соответствия режиму санкций иностранных государств, оказывающих влияние на деятельности Банка;
Взаимодействие с АФМ РК;
Принятие мер к клиентам в соответствии с Законом РК О ПОД/ФТ;
Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов по компетенции отделов;
Принятие участия в автоматизации процессов финансов мониторинга;
Принятие участия в разработке методических и обучающих материалов для подразделений Банка.
образование высшее: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.
общий стаж работы не менее трех лет в банковской сфере, а именно в данном направлении;
обязателен опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ и комплаенс-контроле;
необходимые навыки: хорошее знание банковского законод-ва, умение читать, понимать и применять НПА, высокая внимательность, понимание всех банковских процессов, умение понять новые процессы, аналитический склад ума, логичное мышление, навык методологии, грамотная письменная и устная речь, коммуникабельность, умение работы в команде и желателен опыт работы в модуле Colvir AML и СДФО;
действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» обязателен (возможно получение в период прохождение испытательного срока);
Условия:
... вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности в области этики и комплаенс-процедур; выявление и оценка, мониторинг рисков ...
от 750000 до 750000 KZT... ; предоставление отчетов о работе Департамента руководству; участие в разработке и контроле за системой управления рисками Фонда, которая представляет собой ... представленных ответственными работниками данных; мониторинг текущего статуса по ключевым рисковым ...
... в том числе установленных Банком; Offline-мониторинг операций клиентов Банка на предмет ... об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в АФМ в ... подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: хорошее знание банковского ...
... ключевых рисковых показателей в целях мониторинга рисков; разработка, внедрение и постоянное развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка уровня операционных рисков ...
... ключевых рисковых показателей в целях мониторинга рисков; разработка, внедрение и постоянное развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка уровня операционных рисков ...
... директора Департамента комплаенс контроля Обязанности: Обеспечение управления комплаенс-риском и координация деятельности Общества по управлению комплаенс-риском.⎯ Организация деятельности и контроль ... Мониторинг ситуаций конфликта интересов в отношениях ...
... в рамках инвестиционного направления – управление исполнением проектных работ, организация прямое осуществление контроля над исполнением сотрудниками группы задач и договорных обязательств внешними контрагентами; мониторинг исполнения договорных работ в ...
... и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения ...
... расследований возможных нарушений политики по управлению комплаенс-риском и обращение за консультацией к работникам Компании; осуществление регулярного контроля и мониторинга комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
... , связанные с деятельностью Общества и Департамента; стратегические направления развития Общества, внутренние ... проработки и внедрения проектов, реализуемых Департаментом; готовить алгоритмы, памятки, дорожные карты, ...
... мониторинг, и по согласованию с Главным комплаенс-контролером, пересматривает уровень риска клиента в результате изучения его деятельности, документов, операций в соответствии с программой управления ... контроль за предоставлением отчетности по CRS; ...
... порядка, способов и процедур выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе, взаимодействия и координации работы по управлению комплаенс-риском со структурными подразделениями Банка; ...
... знаниями в области дизайна ролей, мониторинга транзакций, управления рисками в системах и иметь полное понимание бизнес-процессов с точки зрения контроля доступа и процессов. Использовать практический ...
... мониторинг, и по согласованию с Главным комплаенс-контролером, пересматривает уровень риска клиента в результате изучения его деятельности, документов, операций в соответствии с программой управления ... контроль за предоставлением отчетности по CRS ...
... по финансовому мониторингу; 12. участие в процессе контроля за сделками (операциями), услугами Товарищества на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан о ПОД ФТ; 13. осуществление мероприятий по предоставлению комплаенс-заключений по ...
от 600000 KZT... по финансовому мониторингу; 12. участие в процессе контроля за сделками (операциями), услугами Товарищества на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан о ПОД ФТ; 13. осуществление мероприятий по предоставлению комплаенс-заключений по ...
от 600000 KZT... , поставляемых через внешние инженерные сети - Контроль расходования средств на материально-техническое обеспечение строительного производства Оперативное управление строительным производством на участке строительства: ...
от 700000 KZT... Службы комплаенс; контроль исполнения требований за сбором и актуализацией инсайдерской информации, перечня связанных и аффилированных лиц; разработка внутреннего порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-риском ...
... управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с акционерами для разработки, внедрения и мониторинга программ ... комплаенс контроля (например, Сертифицированный специалист по соблюдению и этике) будет ...
... требованиях политики и процедур по управлению операционным риском.4. Контроль за своевременной и качественной разработкой и согласованием Управлением проектов внутренних нормативных и распорядительных ...