Методолог департамента комплаенс-контроля
... , ВД при участии Подразделений Блока комплаенс; осуществляет контроль за координацией взаимодействия структурных подразделений ...
Менеджер Службы комплаенс-контроля
Қала :
Казахстан, Алматы, улица Наурызбай батыра, 17А
Компания :
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Жалақы :
Табылды :
5 days ago
Сипаттама
Обязанности:
- осуществляет контроль за соблюдением и выполнением работниками Банка требований Законодательства РК при выполнении своих функциональных обязанностей;
- обеспечивает своевременное и корректное формирование и контроль отправки отчетности в уполномоченые органы Республики Казахстан в части деятельности Службы комплаенс;
- контролирует своевременность и корректность ответов на жалобы и обращения клиентов, а так же на запросы государственных органов РК;
- разрабатывает обучающие материалы по вопросам, входящим в компетенцию СКК, осуществляет мероприятия по обучению и проверке знаний работников Банка;
- участвует в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг/ внесении изменений в действующие продукты Банка по вопросам противодействия ОД/ФТ;
- анализирует и контролирует риски, возникающие в процессе исполнения должностных обязанностей, вносит предложения по их минимизации;
- разрабатывает и согласовывает внутренние документы банка в части деятельности Службы комплаенс-контроля;
- обеспечивает своевременное и корректное формирование и контроль отправки отчетности в уполномоченые органы Банка в части деятельности Службы комплаенс;
- контроль исполнения требований за сбором и актуализацией инсайдерской информации, перечня связанных и аффилированных лиц;
- разработка внутреннего порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-риском банка на консолидированной основе
- контроль организации в банке работы по ознакомлению работников банка с требованиями внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке;
- обеспечение организации в банке мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов;
- проведение расследований (проверок) самостоятельно или совместно со структурными подразделениями и (или) должностными лицами банка фактов нарушения работниками банка законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка, согласно порядку, определенному внутренним документом банка;
- предоставление консультаций руководству банка по запросам относительно соответствия конкретной операции (сделки) банка или ее части законодательству Республики Казахстан, регламентирующему вопросы оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательству иностранных государств, оказывающему влияние на деятельность банка.
Требования:
Безупречная деловая репутация согласно Закону о банках и банковской деятельности, знание законов ПОД/ФТ и о банках и банковской деятельности, финансового законодательства опыт работы в финансовых организациях, наличие безупречной деловой репутации, обучаемость, знание турецкого или английского языка, работа в команде, коммуникабельность, ответственность и честность, соблюдение дресс-кода.
Условия:5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой рабочий день. Добровольное медицинское страхование, доплата за знание турецкого языка в зависимости от уровня владения им, возможность обучения как на территории РК, так и Турции. Активная корпоративная жизнь. Комфортабельный офис в центре. Конкурентная оплата труда. Надбавка за питание.
Ұқсас бос орындар
Руководитель Службы комплаенс и управления рисками
... Службы комплаенс и управления рисками Высшее образования в профильных областях – юриспруденция, экономическое или другое смежное направление, связанные с бизнес-функцией. Опыт работы не менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля ...
от 750000 до 750000 KZTМенеджер по внутреннему контролю
... соответствующего опыта в области внутреннего контроля, аудита, комплаенс тили в смежной области Предпочтителен ... соответствие дизайна и операционной эффективности контролей. Оценка и анализ деятельности, связанной ...
Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс
... и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения ...
Инспектор службы внутреннего контроля
... вывозом (выносом) материальных ценностей. Осуществляет контроль за работой установленных на предприятии приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, сообщает об их срабатывании руководителю службы безопасности начальнику охраны дежурному по ...
до 170000 KZTИнспектор службы внутреннего контроля
... вывозом (выносом) материальных ценностей. Осуществляет контроль за работой установленных на предприятии приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, сообщает об их срабатывании руководителю службы безопасности начальнику охраны дежурному по ...
Начальник строительного участка
... охраны окружающей среды - Планирование и контроль подготовки производственных территорий, участков работ ... , тепло) - Сводное планирование поставки и контроль распределения и расходования ресурсов, поставляемых ...
от 700000 KZTСпециалист службы внутреннего контроля
В ресторан требуется Специалист службы внутреннего контроля: Обязанности: Организация и обеспечения внутри-объектного пропускного режима; Контроль соблюдения требований режима безопасности сотрудниками, ...
от 200000 KZTНачальник службы технического контроля
... требования для начальника службытехнического контроля ТОО “Алматыэнергосервис”Образование: Высшее ... Опыт работы в области контроля качества, технического аудита илипроизводства на ... аудиты и технический контроль на всех этапах производства. Навыки ...
от 300000 до 350000 KZTУправляющий директор Департамента комплаенс контроля
... нашей команде Управляющего директора Департамента комплаенс контроля Обязанности: Обеспечение управления комплаенс-риском и координация деятельности Общества ...
Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля
... и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в ... ФТ; осуществляет анализ и контроль на соответствие режима международных экономических ... [1] (далее — CRS); осуществляет контроль за предоставлением отчетности по CRS; ...
National Sales Manager
... задач для зональных и региональных менеджеров; Планирование и организация цикловых совещаний для сотрудников региональной службы; Контроль за прохождением обязательных программ обучения ...
National Sales Manager
... задач для зональных и региональных менеджеров. Планирование и организация цикловых совещаний для сотрудников региональной службы. Контроль за прохождением обязательных программ обучения ...
Менеджер по внутреннему контролю в области ИТ
... аудитора информационных систем (CISA) Сертификация менеджера по информационной безопасности (CISM). Не менее 5 лет опыта работы в области контроля за IT-приложениями в различных ... среде Oracle с точки зрения контроля доступа и процессов. Предыдущий опыт ...
Специалист службы внутреннего контроля
... соблюдение пропускного режима и осуществляет контроль за правонарушением Контроль за работой приборов охранной, охранно- ... объект или выходящих с объекта. Контроль, обход, территории Требования: среднее специальное, ...
от 160000 до 180000 KZTРуководитель службы контроля качества
... главном: Мы ожидаем, что руководитель службы контроля качества будет непосредственно влиять на ... для KazTour и FS. Контроль сбора данных, формирования и предоставления ... деятельности КЦ: организация и контроль процесса прослушивания звонков, формирования и ...
Сотрудник Службы внутреннего контроля
... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана объектов предприятия по периметру Требования: опыт работы на военной службе, в охранных агентствах не менее ...
от 210000 до 210000 KZTНачальник Службы комплаенс (СК)
... качества; разработка комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программ AML ... к работникам Компании; осуществление регулярного контроля и мониторинга комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Habooz
Жылдам жауап
Менеджер по логистике вагонных грузоперевозок
... компанию требуется на постоянной основе Менеджер по логистике Менеджер по ремонту вагонов в Вагоноремонтное ... , относящимся к ведению работы вагонной службы; Организация и контроль имеющихся на балансе грузовых вагонов; ...
300000 тенге