Управляющий директор Департамента комплаенс контроля
... нашей команде Управляющего директора Департамента комплаенс контроля Обязанности: Обеспечение управления комплаенс-риском и координация деятельности Общества ...
Специалист (Junior) отдела комплаенс-контроля
Қала :
Казахстан, Алматы
Компания :
Astana-Plat
Жалақы :
от 300000 до 300000 KZT
Табылды :
3 days ago
Сипаттама
Мы приветствуем тебя наш кандидат, в нашу команду профессионалов ищем Комплаенс - менеджера (ПОД/ФТ)
Если вы открытый, ответственный, целеустремленный профессионал, который готов расти, развиваться вместе с нами и приводить компанию к новым победам, то мы ждем вас, скорее делайте отклик на нашу вакансию.
И немного о нашем бренде:
Касса24 — это крупнейшая терминальная сеть, компания на рынке Казахстана с 2009 г. За 15 лет из компании, у которой было всего несколько платежных терминалов, Касса24 выросла в многофункциональную систему электронных платежей и финансовых услуг, которой пользуются миллионы граждан Казахстана.
Онлайн-касса - законная и удобная альтернатива кассовым аппаратам и фискальным регистраторам.
Онлайн-платежи – удобный инструмент для приема безналичных оплат с любых банковских карт.
QR-платежи – прием безналичных платежей с любых банковских карт с помощью QR-кода.
Пакет «Бесплатный навсегда» - онлайн кассовый аппарат и прием безналичных платежей
в одном приложении.
Обязанности:
-
1) участие в процессе контроля за сделками (операциями), услугами Товарищества на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан о ПОД/ФТ;
2) осуществление мероприятий по предоставлению комплаенс-заключений по запросам подразделений Товарищества, связанным с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3) организация мероприятий по проведению надлежащей проверки клиентов Товарищества;
4) мониторинг за соблюдением Товариществом и его работниками Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и предоставление основанных на законодательстве Республики Казахстан замечаний и рекомендаций, касающихся реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ;
5) участие в процессе контроля за сделками (операциями), услугами Товарищества на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан о ПОД/ФТ
6) коммуникации с уполномоченным и регуляторным органом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также представление по запросам информации, сведений и документов;
- Аналитическое мышление, ответственность, оперативность, внимательность.
Требование :
- Наличие сертификата о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Знание и понимание законодательства в области ПОД/ФТ;
- Навыки работы на компьютере: Знание основных программ стандартного пакета MS Office (Excel,Word,Power Point).
Условия:- Работа в стабильной Компании;
- Молодой сплоченный коллектив
- Перспективы горизонтального и вертикального карьерного роста
- Прозрачная схема оплаты труда
- График с 09.00 до 18.00, пятидневка;
- Различные корпоративные мероприятия.
Ұқсас бос орындар
Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля
... и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в ... ФТ; осуществляет анализ и контроль на соответствие режима международных экономических ... [1] (далее — CRS); осуществляет контроль за предоставлением отчетности по CRS; ...
Руководитель Службы комплаенс и управления рисками
... подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и или юридического ... вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности ...
от 750000 до 750000 KZTГлавный специалист Отдела валютного контроля
Главный специалист Отдела валютного контроля Управления методологии и контроля операционной деятельности Операционного департамента Обязанности: Осуществление валютного контроля по операциям Банка ... на валютный контроль валютных договоров Банка и (или) ...
до 500000 KZTДиректор департамента внутреннего контроля и комплаенс
... и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения ...
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
... Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и ... о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
Менеджер Службы комплаенс-контроля
... банка в части деятельности Службы комплаенс-контроля; обеспечивает своевременное и корректное формирование и контроль отправки отчетности в уполномоченые органы ... Банка в части деятельности Службы комплаенс; контроль исполнения требований за сбором и ...
Habooz
Жылдам жауап
4)С навыком Диспетчера ИП Эйкос исследуя рынки городов РК при необходимости открываем офис склад по оптовой реализаций ТНП
... клиентской базы 17)Специалист по подбору персонала: Требования: высшее ... участие в тендерах • Курирование отдела IT, контроль над работоспособностью офисной техники Требования: • ... ., вос.- выходной • 32)СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРИИ информации по ...
250000 KZTНачальник строительного участка
... охраны окружающей среды - Планирование и контроль подготовки производственных территорий, участков работ ... , тепло) - Сводное планирование поставки и контроль распределения и расходования ресурсов, поставляемых ...
от 700000 KZTМетодолог департамента комплаенс-контроля
... , ВД при участии Подразделений Блока комплаенс; осуществляет контроль за координацией взаимодействия структурных подразделений ...
Руководитель отдела маркетинга /Head of Marketing
... в соответствии со стратегией, и контроль над увеличением процента осуществленных инвестиций; Планирование цикловых заседаний для отдела маркетинга и команды отдела развития бизнеса; Обеспечение, соблюдение сотрудниками ...
Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)
... . На данный момент ищем Руководителя отдела комплаенс контроля - профессионала своего дела, который надолго ...
от 600000 KZTРуководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)
... . На данный момент ищем Руководителя отдела комплаенс контроля - профессионала своего дела, который надолго ...
от 600000 KZTРуководитель отдела продаж
... клиентской базы;Организация системы регулярного контроля качества работы менеджеров;Обучать начинающих сотрудников отдела;Предлагать инновации для развития продукта, ...
от 400000 KZTВедущий специалист по сопровождению проектов (Отдел строительства)
... стороны филиалов; Ведет работу с отделом B2B по направлению запусков приоритетных станций для корпоративных клиентов по выделенным регионам; Ведет контроль за подачей заявок на получение ...
Руководитель отдела геодезии и картографии
... руководителем проекта задачами и их контроль на площадке Кроме этого тебя ждут такие вызовы как: В рамках отдела геодезии и картографии, руководителю нужно ...
от 600000 до 1450000 KZTРуководитель отдела обслуживания клиентов
... постановки смен техническим специалистам в графике (Schedule в HCP) Контроль процесса своевременности сбора задолженностей (Debts) Ведение ежедневной отчетности Требования: Обязательное условие - опыт руководителем крупного отдела работы с клиентами ...
Инженер по контролю качества
... или обновление положений о работе отдела контроля качества, руководств процедур инструкций по контролю качества в т.ч. по входному и операционному контролю, управлению несоответствиями и другое. · Выполняет контроль качества строительно-монтажных работ и ...
от 400000 KZTМенеджер по внутреннему контролю в области ИТ
... лет опыта работы в области контроля за IT-приложениями в различных ... среде Oracle с точки зрения контроля доступа и процессов. Предыдущий опыт ... процессов, работая вместе с IT-отделом. Обладать знаниями в области дизайна ...