Обязанности:
Требования:
Не менее 3-х лет опыта проведения расследований в различных областях, включая HR, форензик и комплаенс.
... менеджеру по расследованиям о ходе расследований и соответствующих документов по расследованию (план расследования, отчет о расследовании и т. ... расследований в различных областях, включая HR, форензик и комплаенс. Наличие сертификатов CPA, CFE. Опыт ...
... Службы комплаенс и управления рисками Высшее образования ... комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности в области этики и комплаенс- ...
от 750000 до 750000 KZT... требованиями законодательства Республики Казахстан; проведение расследований возможных нарушений политики по управлению комплаенс-риском и обращение за консультацией ...
... и предоставление информации о ходе расследований и соответствующих документов по расследованию (план расследования, отчет о расследовании и т.д.). Контроль и ... данных и инструментами для проведения расследований, а также их поддержка и ...
... Республики Казахстан в части деятельности Службы комплаенс; контролирует своевременность и корректность ответов ... и контролю конфликтов интересов; проведение расследований (проверок) самостоятельно или совместно со ...
... вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс; подготавливает ответы на анкеты и ... в рамках компетенций Блока комплаенс; принимает участие при взаимодействии с ... вопросам, касающимся деятельности Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка, ...
... департаментами Общества) в отношении отдельных комплаенс событий, и подготовка отчета для Правления и Совета Директоров о результатах такого расследования.⎯ Участие в разработке и структурировании ...
... мониторинг и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс-риски в части требований законодательства ...
... транзакций; Проведение расследований и направление отчета по подозрительным ... дальнейшего рассмотрения и расследования; Предлагает меры по улучшению системы, методологии и симплификации процессов; Взаимодействует с комплаенс офицером по ПОД ФТ VEON ...
... службами и различными отделами вместе с ... включая расследования нарушений.• Подготавливать и представлять отчеты ... области комплаенс контроля (например, Сертифицированный специалист по соблюдению и этике) будет преимуществом. - Знание английского языка ...
... как это делать. Цель для менеджера - провести работу по поиску новых ... . Мы в активном поиске высокоэффективного менеджера по продажам, который нацелен на ... ) Что мы ждём от нашего менеджера: опыт работы с юридическими лицами ...
от 250000 до 600000 KZTПривет Вас приветствует HR менеджер компании Solva, лидера на рынке ... вынесение рекомендаций руководителю по минимизации комплаенс риска; Поддержка в актуальном состоянии ... в финансовых организациях по реализации комплаенс функции либо ПОД ФТ не ...
... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... банковской сфере; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ; Хороший ...
... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... банковской сфере; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ; Хороший ...
Обязанности: Построение системы комплаенс и внутреннего контроля, разработка, ... подготовке обучающего материала по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... по вопросам ПОД ФТ, комплаенс рисков, внутреннего контроля. Требования: Знание ...
... компанию требуется на постоянной основе Менеджер по логистике Менеджер по ремонту вагонов в Вагоноремонтное ... иных уполномоченных органах; Взаимодействие со службами вагонного хозяйства с АО «НК « ... к ведению работы вагонной службы; Организация и контроль имеющихся на ...
300000 тенге... 50% рабочего времени с менеджерами первого уровня, обзор внедрения процессов ... задач для зональных и региональных менеджеров; Планирование и организация цикловых совещаний для сотрудников региональной службы; Контроль за прохождением обязательных программ ...
... 50% рабочего времени с менеджерами первого уровня, обзор внедрения процессов ... задач для зональных и региональных менеджеров. Планирование и организация цикловых совещаний для сотрудников региональной службы. Контроль за прохождением обязательных программ ...
... нашу команду супергероев, начав с менеджера по продажам и вырасти до ... на 63% выше средней зарплаты менеджера в Казахстане. Наилучшие менеджеры регулярно зарабатывают 500 000+. Карьерный ... за 1 год перешел из менеджера в эксперта. Просторный и уютный ...
от 500000 до 1500000 KZT... руб. на руки IntellectDialog ищет менеджера по продажам на постоянную работу ... их обрабатывать, поэтому ищем новых менеджеров.Никаких холодных звонков. Клиенты сами ... открыты к ним. Что делает менеджер по продажам: Общается с клиентами ...
от 31700 до 148000 RUR