Обязанности:
Требования:
... внутренних нормативных документов в сфере комплаенса, в том числе антикоррупционного, управления ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и ... и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
от 750000 до 750000 KZT... , связанных с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру; мониторинг эффективности мероприятий, рекомендованных по ...
... на предмет выявления комплаенс-риска; формирование управленческой отчетности по комплаенс-риску; выявление, анализ и оценка событий комплаенс-риска; работа с жалобами клиентов, ... заключений по комплаенс-рискам. Требования: высшее юридическое образование; ...
... мониторинг и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в том ... , и по согласованию с Главным комплаенс-контролером, приостанавливает подозрительные операции, информирует о ...
... законодательства Республики Казахстан, выявлять наличие комплаенс-риска в деятельности Банка заниматься ... в сфере обеспечения функционирования системы комплаенс, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
... департаментами Общества) в отношении отдельных комплаенс событий, и подготовка отчета для ... : Сертификат о прохождении курсов по комплаенсу и или ПОД ФТ; Обязателен ...
... департаментами Общества) в отношении отдельных комплаенс событий, и подготовка отчета для ... : Сертификат о прохождении курсов по комплаенсу и или ПОД ФТ; Обязателен ...
... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... банковской сфере; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ; Хороший ...
Обязанности: Построение системы комплаенс и внутреннего контроля, разработка, ... подготовке обучающего материала по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... по вопросам ПОД ФТ, комплаенс рисков, внутреннего контроля. Требования: Знание ...
... , в нашу команду профессионалов ищем Комплаенс - менеджера (ПОД ФТ) Если вы ... ; 2) осуществление мероприятий по предоставлению комплаенс-заключений по запросам подразделений Товарищества, ... по вопросам ПОД ФТ и комплаенс, а также представление по запросам ...
от 300000 до 300000 KZT... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательства ... требования: ОБЯЗАТЕЛЕН Опыт работы в комплаенс службах Банков второго уровня; Высшее ...
... .• Подтвержденный опыт работы в области комплаенс контроля, желательно в сфере здравоохранения.• ... навыки. • Профессиональная сертификация в области комплаенс контроля (например, Сертифицированный специалист по ...
... и обеспечения выполнения требований программы комплаенс Подготовка рекомендаций и предложений руководству ... сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...
... данный момент ищем Руководителя отдела комплаенс контроля - профессионала своего дела, который ... ; 13. осуществление мероприятий по предоставлению комплаенс-заключений по запросам подразделений Товарищества, ...
от 600000 KZTОбязанности: Предотвращение хищений материальных ценностей, нарушений трудовой дисциплины персоналом склада. Выявление угроз безопасности. Осуществление контроля над процессом отпуска приема ТМЦ, погрузочно-разгрузочных работ на складе. Обеспечение ...
до 150000 KZT... подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: хорошее знание ...
... областях, включая HR, форензик и комплаенс. Знание английского языка в совершенстве. ...
... ПОД ФТ; Подготовка ответов на комплаенс запросы иностранных банков корреспондентов, по ...
... самостоятельно Условия:∙ Позиция ассистент финансового контролера с возможностью обучения у опытного специалиста, с перспективой стать финансовым контролером в течение 1-1,5 ...